Podle zprávy Wu Shuo právník Liu Yang poukázal na to, že výměna virtuální měny za devizy je již dobře známým „tajemstvím“. Nedávné případy ukazují, že pokud vyšetřovací agentura zjistí, že podnik U se zabývá devizami, zaměří se na vyšetřování nelegálních směnárenských aktivit a nakonec prošetří a vypořádá se s celým směnným řetězcem. Úroveň dokazování v praxi nadále klesá. Z hlediska trestní jurisdikce platí, že pokud směnárna provádí vnitrostátní převody, i když osoba není v zemi, stále má příslušnost. Lidé v celém směnárenském řetězci mohou čelit trestnímu stíhání, i když z toho nebude zisk.