Citigroup, DBS Group a další banky zapojené do největšího skandálu singapurského praní špinavých peněz zintenzivňují kontrolu svých zákazníků s vysokým čistým jměním a potenciálních zákazníků, aby se vyhnuly nelegálnímu přílivu finančních prostředků, uvedl Odaily Planet Daily. Osobní bankéři v těchto institucích také absolvují další školení, která jim pomohou odhalit taktiky, které zločinci používají k ukrytí svého původu a zdrojů financí. Tyto kroky jsou dobrovolné a naznačují, že se agentury snaží zalepit díry ve své schopnosti prověřovat zákazníky.
Singapurský měnový úřad (MAS) nedávno dokončil kontroly na místě u řady bank zapojených do případu. Očekává se, že banky, které nejvíce obchodují se zločinci, budou po přezkumu čelit pokutám a dalším represivním opatřením ze strany finančních regulátorů. Mluvčí HKMA uvedl, že HKMA posoudí, zda finanční instituce zavedly adekvátní a vhodné kontroly praní špinavých peněz a financování terorismu, a pokud nebudou požadavky splněny, zakročí.
Poté, co v srpnu 2023 vyšel najevo případ praní špinavých peněz, singapurská vláda zřídila meziministerský výbor, který měl přezkoumat svůj režim proti praní špinavých peněz a posílit obranu průmyslových odvětví, jako jsou finanční instituce, realitní kanceláře a obchodníci s drahými kovy. V srpnu loňského roku Singapur odhalil největší případ praní špinavých peněz za poslední roky, bylo zatčeno 10 lidí, včetně Su Baolina, zakladatele společnosti Xinbao Investment, a celková hodnota dotčeného majetku byla asi 1 miliarda S$.