Podle PANews nedávné vyšetřování odhalilo, že Yida Gao, zakladatel Shima Capital, údajně vytvořil tajný offshore subjekt a převedl aktiva patřící jeho firmě rizikového kapitálu do společnosti registrované pod jeho jménem, aniž by o tom ostatní investoři věděli. Toto jednání je podle právníka Erica Hesse v přímém rozporu se zákonem o investičních poradcích.
Yida Gao nebyl obviněn z žádného zločinu a zástupce Shima Capital odmítl „takové regulační záležitosti“ komentovat. Anonymní zdroj však odhalil, že špatný výkon a chování Gao jasně porušuje pravidla ochrany investorů Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), což způsobuje potíže při získávání dalších prostředků. Navzdory prosperujícímu trhu s kryptoměnami zástupce společnosti Shima Capital prozradil, že společnost v současné době nezískává finanční prostředky.
V posledních měsících Shima Capital také zažila vlnu odchodů zaměstnanců na vysoké úrovni, včetně technologického ředitele Carla Hua a ředitele výzkumu Alexandra Lina, kteří odešli začátkem tohoto roku, aby založili své vlastní společnosti rizikového kapitálu, a také provozního ředitele a ředitele. Ředitel platformy Hazel Chen. Odcházející vedoucí pracovníci na žádosti o vyjádření nereagovali. Mezitím se zdá, že navzdory současnému býčímu trhu s kryptoměnami Shima Capital bojuje. Jeho poslední zpráva SEC ukazuje, že spravuje aktiva ve výši přibližně 158 milionů dolarů, což je číslo nižší než 200 milionů dolarů získaných v roce 2022.