Malajsijští policisté nedávno zatkli deset podezřelých z používání kryptoměny k praní špinavých peněz, uvedl ChainCatcher. Majetek v hodnotě více než 7,7 milionu dolarů, včetně aut, byl zabaven a bankovní účty obsahující asi 10,8 milionu dolarů byly zmrazeny.

Orgány činné v trestním řízení také zabavily značkové hodinky v hodnotě více než 3,9 milionu dolarů, 18 luxusních aut, motocyklů a kabelek a také hotovost v celkové výši 106 800 dolarů. Velitel malajské policie Tan Sri Lazaruddin Hussein prozradil, že osm zatčených mužů a dvě ženy ve věku mezi 28 a 51 lety využívali neregistrované směnárny a směnárny kryptoměn k nezákonným činnostem převáděných ze zahraničí do Malajsie. Byli zadrženi podle § 4 odst. 1 malajského zákona proti praní špinavých peněz, financování terorismu a výnosech z nezákonných činností.