Podle Odaily Planet Daily, americký okresní soud odpečetil obžalobu velké poroty, která obvinila dva čínské občany z praní nejméně 73 milionů dolarů prostřednictvím fiktivních společností. Daren Li, 41, a Yicheng Zhang, 38, byli obviněni ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a šesti závažných případů mezinárodního praní špinavých peněz. Jsou podezřelí z provozování mezinárodního kroužku pro praní špinavých peněz, který pral výnosy z podvodů s „zabíjením prasat“ v oblasti kryptoměn. Oběti podvodu byly podvedeny k převodu milionů dolarů na bankovní účty v USA na jména desítek fiktivních společností, jejichž jediným zjevným účelem bylo usnadnit praní špinavých peněz.
Síť osob, které perou špinavé peníze, pak usnadňuje převod těchto prostředků na jiné domácí a mezinárodní bankovní účty a kryptoměnové platformy, aby se skryl zdroj, povaha, vlastnictví a kontrola finančních prostředků. Podvod zahrnoval praní více než 73 milionů dolarů prostřednictvím amerických finančních institucí, přičemž prostředky byly převedeny na bankovní účty na Bahamách a převedeny na virtuální aktiva USDT. Jedna kryptoměnová peněženka zapojená do podvodu získala více než 341 milionů dolarů ve virtuálních aktivech.