Oddělení pro dodržování finančních zločinů společnosti Binance spolupracovalo s Úřadem pro vyšetřování tchajwanského ministerstva spravedlnosti a okresní prokuraturou Taipei na odhalení závažného trestního případu zahrnujícího použití virtuálních aktiv k praní špinavých peněz v celkové výši 200 milionů NT $.
Podle zpráv médií tato zločinecká skupina dlouhodobě napomáhá podvodným skupinám při využívání virtuálních aktiv k praní špinavých peněz. Skupina připravila falešné záznamy konverzace se zákazníky, potvrzení o převodu, informace KYC atd., aby umožnila svým jezdcům vydávat se za jednotlivé obchodníky s měnou, aby se vyhnuli pronásledování policií. French Open však bylo obnoveno a státní zástupci a policejní jednotky prostřednictvím neustálého vyšetřování získaly informace o různých tocích měn a vyžádaly si důkazy od příslušných stran, včetně Binance.
Po obdržení žádosti donucovacích orgánů společnost Binance okamžitě uspořádala online přeshraniční schůzku s pracovníky vyšetřovacího úřadu a státními zástupci, kteří se případem zabývají, a poté, co porozuměli příslušným podrobnostem případu, Binance Financial Crime Partners s rozsáhlými zkušenostmi s vyšetřováním případu Regulační orgán tým poskytuje návrhy založené na relevantní analýze měnových toků, pomáhá při zužování cílů vyšetřování a poskytuje relevantní informace pro usnadnění následného vyšetřování ze strany donucovacích jednotek.
V současné době prokurátor okresní prokuratury Taipei Luo Weiyuan, který je odpovědný za vyšetřování tohoto případu, minulý měsíc v tomto případu stíhal celkem 9 podezřelých pro podezření z podvodu s přitěžujícími okolnostmi, porušení zákona o předcházení praní špinavých peněz a předcházení organizovanému zločinu. Předpisy.
Luo Weiyuan řekl: „Děkuji společnosti Binance za její dlouhodobou aktivní spolupráci s tchajwanskými orgány činnými v trestním řízení a za poskytnutí odborné pomoci a důležitých informací v tomto případě, což umožnilo vyšetřovacímu týmu dále odlepovat kokony a poskládat si úplný obrázek zločinu, a konečně postavit podezřelého před soud." Zákon."