Podle Odaily Planet Daily americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že Alexander Vinnik, jeden z bývalých operátorů stojících za BTC-e, se v pátek přiznal k obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Vinnik byl provozovatelem BTC-e od roku 2011 do roku 2017, během této doby burza zpracovala více než 1 milion uživatelů a objem obchodů přesahoval 9 miliard dolarů. BTC-e byl spojen s hackem dnes již neexistující kryptoměnové burzy Mt.Gox a podílel se na vyprání 300 000 bitcoinů. BTC-e byl vypnut v červenci 2017, přibližně ve stejnou dobu, kdy byl Vinnik poprvé zatčen.

Ministerstvo spravedlnosti dodalo, že BTC-e nebyla ve Spojených státech registrována jako společnost poskytující peněžní služby, neuplatňovala žádná pravidla KYC ani pravidla proti praní špinavých peněz a nesbírala žádná zákaznická data. Kromě toho společnost Vinnik používala fiktivní společnosti k manipulaci s fiat měnovými směnami za BTC-e. Tisková zpráva uvedla, že burza obdržela finanční prostředky z trestné činnosti, včetně ransomwarových útoků, hackerských útoků a dalších schémat, a že Vinnik byl přímo odpovědný za ztráty ve výši přibližně 121 milionů dolarů.