Podle Foresight News zatkla nizozemská finanční zpravodajská vyšetřovací služba (FIOD) 29. dubna 26letého muže kvůli podezření z podvodu, zpronevěry finančních prostředků a praní špinavých peněz. Platforma je podezřelá z podvodu obětí po celém světě o více než 30 milionů dolarů investic do kryptoměn.
Vyšetřovací tým prohledal dům a zabavil majetek v hodnotě více než 11,4 milionu eur, včetně nemovitostí, luxusních aut a různých kryptoměn. Podezřelý byl zadržen po delší dobu 14 dnů a vyšetřování stále probíhá.