Podle Foresight News, americký prokurátor pro jižní obvod New Yorku Damian Williams a FBI obvinili Idina Dalpoura z podvodu s dráty souvisejícího s víceletým Ponziho schématem, který připravil Idin o nejméně 43 milionů dolarů. Dalpour strávil poslední čtyři roky lákáním obětí k investicím do hotelového byznysu v Las Vegas a obchodu s kryptoměnami pomocí falešných slibů vysokých výnosů. Tvrdil, že nakupoval kryptoměny ve velkém a prodával je drobným investorům za účelem zisku.