Evropský parlament odhlasoval přijetí nového souboru zákonů, které zpřísňují opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v celé EU, uvedl ChainCatcher. Zákony se mimo jiné zaměřují na velké hotovostní platby, kryptoměnové společnosti a fotbalové kluby. Kromě vytvoření jednotného souboru pravidel pro 27-členný blok vytváří balíček schválený ve čtvrtek také frankfurtskou agenturu pro boj proti praní špinavých peněz, která má dohlížet na implementaci příslušných rámců, zejména těch, které EU považuje za nejdůležitější. Nový zákon zahrnuje vylepšená opatření due diligence a kontroly identity zákazníků, po kterých musí tzv. povinné subjekty (jako jsou banky, správci aktiv a kryptoaktiv nebo realitní a virtuální realitní makléři) hlásit podezřelé aktivity finančnímu zpravodajskému útvaru a jiné příslušné orgány.