Podle Blockworks americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo akci proti zakladateli a generálnímu řediteli Samourai Wallet a obvinilo ji, že funguje jako „služba pro míchání kryptoměn“. Generální ředitel Samourai Keonne Rodriguez a technický ředitel William Lonergan Hill byli ve středu zatčeni. Startup peněženky, založený v roce 2015, nabízí řadu funkcí zvyšujících soukromí, které mají zatemnit zdroj finančních prostředků, tedy nástroje, které podle žalobců usnadňují trestnou činnost. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Peněženka Samourai nezákonně provedla transakce v hodnotě více než 2 miliardy dolarů a „vyprala více než 100 milionů dolarů na výnosech z trestné činnosti“.

Hill byl zatčen v Portugalsku a americké úřady usilují o jeho vydání. Rodriguez byl zatčen ve Spojených státech a ve středu nebo ve čtvrtek bude čelit soudci. "V koordinaci s islandskými donucovacími orgány byly zabaveny webový server a název domény Samourai," uvedlo ministerstvo spravedlnosti na stránku informující návštěvníky, že byla zabavena v rámci příkazu k zabavení.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Hill a Rodriguez „vědomě“ a vědomě „vědomě“ a vědomě „vědomě nakládali s velkou částí finančních prostředků, se kterými manipuloval Samourai, byly výnosy z trestné činnosti ukryté přes Samourai, „podporované“. "uživatelé k "praní peněz" prostřednictvím peněženky. Oba byli formálně obviněni z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, za což hrozí maximální trest 20 let, a jednoho ze spiklenectví za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz, za který hrozí maximální trest pět let.