Podle Coincu singapurské banky po nedávném zásahu proti praní špinavých peněz zintenzivnily kontrolu klientů narozených v Číně s více občanstvími. Zásah, který zahrnoval aktiva v hodnotě přes 1,8 miliardy dolarů, vedl ke zvýšené ostražitosti mezi věřiteli. Některé mezinárodní banky uzavírají účty klientů s občanstvím zemí jako Kambodža, Kypr, Turecko a Vanuatu. Ostatní poskytovatelé půjček případ od případu vyhodnocují, zda přijmou nové prostředky od klientů s podobným profilem. Tato opatření jsou součástí snahy Singapuru o posílení rámce boje proti praní špinavých peněz.
Zásah přišel po zatčení a obvinění 10 bohatých jedinců čínského původu v srpnu. Vyšetřování odhalila podstatná aktiva, včetně hotovosti, kryptoměn a nemovitostí. Soudci odmítli propuštění na kauci kvůli riziku útěku spojenému s jejich více pasy. Navíc se tvrdí, že někteří z podezřelých jsou zapojeni do nelegálních hazardních aktivit v jiných zemích. Navzdory pobytu v Singapuru nosí cestovní doklady ze zemí jako Kambodža, Vanuatu, Kypr a Dominika.