Podle CryptoPotato vyšetřovatel blockchainu ZachXBT obvinil čtyři známé obchodníky s kryptoměnami – TraderNJ, PetaByte, XO a Trader SZ – z účasti na schématu pump-and-dump, přičemž údajně profitovali ze zisků na úkor svých následovníků. Kryptoprůmysl je známý svými influencery, kteří se často zapojují do pochybných propagačních obchodů bez transparentnosti, což může poškodit jak projekty, tak jejich následovníky.
ZachXBT si získal reputaci díky odhalování podvodných projektů a podvodů v kryptoměnovém průmyslu. Jeho nejnovější expozice se zaměřuje na Trader NJ a PetaByte, kteří jsou podezřelí z účasti na podvodných praktikách s několika krypto projekty. Jsou obviněni z toho, že využili identity vlivných osob k získání bezplatných tokenů z projektů, jako je CBOT a BabyShib, a poté je přenesli na své nic netušící následovníky. Důkazy z textových a zvukových zpráv Telegramu ukazují, že Trader NJ požádal o významnou část dodávky tokenů CBOT pro propagační účely spolu s PetaByte. Tým BabyShib poskytl zprávy, které potvrzují diskuse, kde Peta a NJ vyjednaly marketingové úsilí výměnou za 3,5 % dodávky tokenů.
Druhá část expozice zahrnuje Trader SZ a Trader XO ve schématu pump-and-dump podobnému předchozímu, tentokrát s tokenem PAAL AI na bázi Etherea. Zpočátku se toto duo distancovalo od kontroverze CBOT a vydalo veřejná prohlášení obviňující PetaByte a NJ. Později se však zjistilo, že jak Trader SZ, tak Trader XO se aktivně zapojili do dalšího propagačního úsilí pro PAAL. Vyšetřovatel zjistil, že PetaByte a NJ propojily své adresy peněženky z jejich zapojení do CBOT a BABYSHIB shills s PAAL, takže je snadno dohledatelný. Trader SZ obdržel od svého týmu čtyři miliony tokenů PAAL 10. srpna a začal tento token propagovat několik dní, než konečně vyhodil všechny své tokeny za více než 130 000 $. Trader NJ tvrdil, že jeho „přesvědčení o PAAL se nezměnilo“, ale jeho peněženka již vyhodila všechen jeho PAAL za více než 120 000 $.
