🚨🚨Jen v Indii podniká kroky proti offshore krypto burzám podle zákona o praní špinavých peněz Binance a dalších
Významným krokem je, že indická vláda vydala oznámení o dodržování předpisů pro devět offshore burz s kryptoměnami. Tato oznámení podávaná podle zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) iniciovala finanční zpravodajská jednotka (FIU) indického ministerstva financí. Mezi cílené burzy patří hlavní hráči jako Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global a Bitfinex.
Postoj vlády je jasný: hodlá zablokovat adresy URL těchto subjektů a obviňovat je z nezákonného působení v Indii, aniž by dodržovaly požadavky PMLA. Tato akce je součástí širšího úsilí Indie o integraci rozvíjejícího se sektoru kryptoměn s jejím tradičním finančním systémem.
Od března indická vláda nařídila, že všechny kryptopodniky se musí zaregistrovat u FIU. Tento požadavek je součástí přísných opatření proti praní špinavých peněz v zemi, která rovněž zahrnují dodržování procesů Know Your Customer (KYC). Tato povinnost je založena spíše na povaze obchodních aktivit než na fyzické přítomnosti těchto subjektů v Indii.
Navzdory těmto nařízením se několik offshore krypto burz, které se starají o značnou indickou uživatelskou základnu, nezaregistrovalo. Jsou také obviněni z nedodržení rámce proti praní špinavých peněz (AML) a proti financování terorismu (CFT), což vedlo k tomuto současnému vládnímu opatření.
Konkrétní podrobnosti týkající se časového rámce pro splnění požadavků a důsledků nedodržení zůstávají nejisté. Tato situace je v Indii bezprecedentní, protože pro takovou akci neexistují žádné krypto-specifické precedenty. K dnešnímu dni se však u FIU úspěšně zaregistrovalo 31 subjektů. Vydání těchto oznámení signalizuje tlak na důslednější vymáhání a regulaci v kryptoměnovém prostoru, zejména pokud jde o zahraniční subjekty působící na indickém trhu.
