Ruské úřady začaly likvidaci milníkového korupčního případu s bitcoinem v hodnotě 1 miliardy rublů

Klikněte na profil pro sledování živého vysílání, nejnovější analýzy strategií

Tento případ se týká ruského bývalého vyšetřovatele Marata Tambijeva, který byl odsouzen za přijímání úplatku, a jehož obsah odhaluje roli kryptoměn v nelegálních aktivitách a to, jak orgány činné v trestním řízení sledovaly a zabavily nelegální majetek.

Přehled události

Úplatkářství:

Marat Tambijev byl hlavním vyšetřovatelem v moskevském okrese Tver a byl odsouzen za přijímání úplatku ve výši 1 032 bitcoinů (BTC). Tambijev přijal tyto bitcoiny výměnou za ochranu, kterou poskytl hackerské organizaci Infraud, aby jim pomohl vyhnout se zabavení jejich nelegálně získaného majetku.

Organizace Infraud:

Infraud je známá mezinárodní hackerská organizace zapojená do kybernetické kriminality, zejména v oblasti podvodů s kreditními kartami, krádeže identity a dalších forem kybernetické kriminality.

Bitcoin a hardwarová peněženka:

Během vyšetřování orgány činné v trestním řízení objevily tyto bitcoiny na Tambijevových osobních zařízeních (včetně hardwarové peněženky Ledger Nano X). Ledger Nano X je typ hardwarové peněženky pro kryptoměny, která se obvykle používá k ukládání a správě digitálních aktiv, jako je bitcoin.

Rozsudek soudu a pokuta:

V roce 2023 moskevský soud Nikulinský nařídil zabavení těchto bitcoinů jako jednoho z důkazů o příjmech z nelegální činnosti. Soud shledal Tambijeva vinným z úplatkářství a odsoudil ho na 16 let vězení a pokutoval částkou 500 milionů rublů (přibližně 5,2 milionu dolarů). Kromě toho byl zbaven vojenské hodnosti a po dobu 12 let nesmí zastávat žádnou vládní funkci.

Další vývoj případu:

Dále Generální prokuratura Ruské federace podala žalobu na další zabavení Tambijevova majetku, včetně motocyklu, nemovitosti a dalších bitcoinů, protože se domnívají, že tento majetek byl získán nelegálně.

Klikněte na profil pro sledování živého vysílání, nejnovější analýzy strategií