Podle ShibDaily dostal prvotní investor do kryptoměn Frank Richard Ahlgren III příkaz amerického okresního soudce Roberta Pitmana, aby odevzdal soukromé klíče ke své bitcoinové peněžence a dalším zařízením pro ukládání digitálních aktiv. Tento soudní příkaz následuje po odsouzení Ahlgrena za daňové podvody v prosinci 2024, které mělo za následek dvouletý trest odnětí svobody. Případ je pozoruhodný, protože se jedná o první trestní stíhání za daňový únik v USA zaměřené výhradně na obchodování s kryptoměnami. Příkaz soudce Pitmana nejen požaduje přístup k Ahlgrenovým kryptopeněženkám, ale také jemu a jeho spolupracovníkům zakazuje převádět nebo skrývat jakákoli digitální aktiva bez předchozího souhlasu soudu. Mohou však používat prostředky na „běžné měsíční životní náklady“. Soud si klade za cíl získat přístup k přibližně 69 370 BTC v hodnotě 124 milionů USD spojených s Ahlgrenem a zároveň získat zpět 1 milion USD jako soudem nařízenou náhradu škody.
Ahlgren, který působil pod přezdívkou „Paco“, byl v únoru 2024 obžalován ze sedmi obvinění souvisejících s daňovými podvody. Tato obvinění zahrnovala tři případy podání falešných daňových přiznání a čtyři případy nezákonného strukturování hotovostních vkladů. Byl obviněn ze zatajení 3,7 milionu dolarů kapitálových zisků z prodeje bitcoinů, aby se vyhnul daním. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Ahlgren použil pokročilé finanční metody, aby skryl své aktivity na blockchainu. Navzdory veřejné a neměnné povaze bitcoinového blockchainu mohou určité protokoly do určité míry zakrývat transakce. Úřadující zástupce náměstka generálního prokurátora Stuart M. Goldberg z daňového oddělení ministerstva spravedlnosti v tiskové zprávě z prosince 2024 uvedl, že Ahlgren lhal svému účetnímu o rozsahu svých zisků a snažil se utajit významnou část svých zisků.
Případ vyvolal důležité otázky o průniku digitálních aktiv a daňové regulace, přičemž odborníci naznačují, že by to mohlo vytvořit precedens pro budoucí případy zahrnující daňové úniky související s kryptoměnami. Ahlgrenův právní tým vyjádřil frustraci z řešení případu, zejména z toho, že ministerstvo spravedlnosti použilo civilní propadnutí majetku k zabavení majetku. Toto soudní rozhodnutí je součástí širších snah amerických úřadů zasáhnout proti finančním zločinům týkajícím se kryptoměn, protože sektor čelí rostoucí kontrole a pozornosti regulačních orgánů.
