Vzhledem k události kolapsu stablecoinu TerraUST byl zakladatel Terraform Labs Do Kwon obviněn z devíti trestných činů, včetně podvodu s převody, podvodu s cennými papíry a podvodu s komoditami. Pokud budou obvinění shledána jako oprávněná, mohl by čelit trestu až 130 let. Americký newyorský federální soud nedávno oznámil, že 26. 1. se koná soudní řízení v této věci.

Soudní řízení začne 26. 1., soudce povzbuzuje k dohodě o vině

Podle zpráv se 8. 1. konalo předběžné slyšení na newyorském federálním soudu, kde soudce Paul Engelmayer oznámil, že 26. 1. se koná soudní řízení v této věci. Engelmayer zdůraznil, že je neobvyklé naplánovat tak dlouhé soudní řízení v jeho kariéře. Vzhledem k složitosti případu a tomu, že Do Kwon se také účastní dalších mezinárodních řízení, Engelmayer schválil žádost advokátů, aby měli více času na přípravu na soud.

Prokuratura hledá osobní údaje a obchodní záznamy, související údaje v objemu několika TB

Prokuratura také plánuje získat přístup k e-mailům Do Kwon, účtům na Twitteru a dalším, stejně jako k soudnímu příkazu pro prozkoumání příslušných obchodních záznamů a údajů na kryptoměnových burzách. Prokuratura uvedla, že Do Kwon během kolapsu TerraUST často tweetoval, a jeho poslední příspěvek se objevil krátce před jeho zatčením v roce 2023, což by mohlo představovat klíčový důkaz.

Prokuratura odhalila, že důkazy v případu zahrnují několik TB informací, z nichž část byla získána během zadržení Do Kwon v Černé Hoře, včetně čtyř mobilních telefonů, nahrávek a účtů na sociálních médiích. Některé nahrávky byly pořízeny bez vědomí Do Kwon a byly soukromě nahrány nevládními osobami. Prokuratura zdůraznila, že tyto údaje byly také použity v občanskoprávním řízení proti Do Kwon ze strany americké SEC, které nakonec rozhodlo, že Do Kwon a Terraform byli zapojeni do podvodu s převody a s cennými papíry.

Mezinárodní vyjednávání o extradici a nová obvinění, zákon o cenných papírech se stává klíčovým v soudním řízení

Do Kwon byl zatčen v roce 2023 v Evropě v Černé Hoře a po více než roce vyjednávání o extradici byl na konci roku 2024 odeslán do USA k soudu, ale stále čelí obviněním v Jižní Koreji. Čelí devíti těžkým obviněním, včetně podvodu s cennými papíry, podvodu s převody a podvodu s komoditami a spiknutí k praní špinavých peněz. Prokuratura uvedla, že deváté obvinění z praní špinavých peněz bylo přidáno až v roce 2024 a plánuje požádat černohorskou vládu o výjimku z „exkluzivního pravidla“ v dohodě o extradici, aby zajistila, že toto obvinění bude platné.

Soudce Engelmayer zvlášť zdůraznil, že použitelnost zákona o cenných papírech v tomto případě bude klíčová pro soudní řízení. Uvedl, že porota musí jasně pochopit, zda by měly být kryptoměny Terraform považovány za investiční smlouvy. Prokuratura cituje předchozí rozhodnutí SEC, které stanovilo, že aktiva Terraform patří mezi cenné papíry, a požaduje, aby Terraform Labs zaplatil pokutu 4,5 miliardy dolarů jako náhradu obětem.

Bude to dohoda o vině nebo dlouhý soudní proces

Soudce Engelmayer navrhl, aby obě strany zvážily možnost dohody o vině, aby se vyhnuly prodloužení řízení. Podle dokumentů předložených prokuraturou by oběti Do Kwon mohly přesáhnout stovky tisíc a dopad by byl celosvětový. Soudní proces by měl trvat šest týdnů, přičemž prokuratura by mohla potřebovat čtyři týdny na předložení svědectví a důkazů. Pokud budou obvinění shledána jako oprávněná, Do Kwon by mohl čelit trestu až 130 let.

(Do Kwon popírá obvinění z podvodu: Případ kolapsu kryptoměny v hodnotě až 40 miliard dolarů se dostává k americkému soudu)

Tento článek se zabývá tím, jak americký soud 26. 1. znovu projedná případ Do Kwon, který by mohl čelit trestu až 130 let, pokud budou jeho obvinění shledána jako oprávněná. Původně se objevil na Chain News ABMedia.