Otázka je dobrá, tak napíšu dlouhý článek, abych vám podrobně vysvětlil rizika velkých výběrů v kryptoměnách a jak se vyhnout problémům s bankovními kontrolami! (Extrémně komplexní + praktické)
Ať už jsou to nováčci nebo starší uživatelé kryptoměn, mají spoustu zmatků ohledně problémů s výběrem. Nováčci se bojí, že nebudou moct vybrat, starší uživatelé se bojí černých peněz.
Pokud nováčci provádějí pouze malé transakce, nemusí mít obavy. Koneckonců, domácí OTC trh je založen na peer-to-peer (C2C) obchodování, někdo chce koupit, někdo chce prodat, takže vždy existuje možnost C2C obchodování. V současnosti jsou trhy C2C na Binance a OK stále stabilní, najděte si důvěryhodné obchodníky, nebuďte chamtiví, a můžete je používat bez obav.
Nyní se zaměřme na obavy starších uživatelů kryptoměn ohledně zablokování bankovní karty při výběru hotovosti, tedy obavy z příjmu černých peněz.
Text je delší, ale je plný užitečných informací, konkrétní příklady si můžete vyžádat u mě.
Obsah
1 Co jsou černé peníze
2 Charakteristiky černých peněz
3 Jak reagovat na problémy s černými penězi při výběru hotovosti
4 Jak postupovat, když je bankovní karta zablokována
5 Pokročilé myšlenky
6 Shrnutí:
Co jsou černé peníze
Pokud je na trhu C2C nákupní cena nižší než prodejní cena.
Teoreticky můžete koupit 1000 USDT za cenu 6,34 a pak prodat 1000 USDT za cenu 6,38, čistý zisk bude 0,04 * 1000 = 40 dolarů = 280 RMB. Můžete neustále arbitrovat.
Ale trh není hloupý, úrokový rozdíl již byl vyrovnán.
Důvodem tohoto jevu je, že obchodníci, kteří používají fiat měnu k nákupu USDT (tj. za cenu 6,38), mají černé peníze, a proto jsou ochotni koupit USDT za cenu vyšší než tržní, aby se zbavili černých peněz, a vy se tak stáváte pomocníkem při praní špinavých peněz.
Před rokem 2018 byl trh C2C ještě relativně normální. Později se však různé podvody a černé peníze snažily projít trhem C2C v kryptoměnách. Úřady, které sledují černé peníze, jsou nyní na tuto oblast velmi přísné a jakmile se objeví karty, kterými procházejí černé peníze, budou okamžitě zablokovány pro vyšetřování.
Charakteristiky černých peněz
Velmi podobné infekční nemoci. Vysoká nakažlivost a latentní stav, na první pohled to není vidět. Proto přináší dvě charakteristiky:
1. Jakmile tato karta obdrží černé peníze, bude infikována a může být zablokována. Karta, která je převedena na jakoukoli jinou kartu, také infikuje nové karty.
2. Před zablokováním nevíte, která karta nebo peníze jsou problémové, dozvíte se to až po zablokování, takže je to trochu nechráněné.
Jak reagovat na problémy s černými penězi při výběru hotovosti
1. Při výběru hotovosti hledejte obchodníky s vysokým objemem transakcí a delší dobou registrace, jejichž ceny jsou normální (prodejní cena nižší než nákupní cena na trhu), nebuďte lakomí:
Obvyklé transakce mají více než 2000 obchodů, registrovány jsou déle než rok a ceny jsou nižší než nákupní ceny. A transakce s nízkým objemem, registrované méně než měsíc, mají téměř vždy problém.
2. Používejte méně používané prázdné karty pro příjem peněz, množství na jedné kartě by nemělo být příliš vysoké, a snažte se, aby každá karta obchodovala pouze s jedním obchodníkem, a nechte peníze oddělené na 1-3 měsíce, než je převedete na hlavní kartu. Protože nevíme, který obchodník má problém, je to čistě otázka pravděpodobnosti, a je třeba snížit ztráty způsobené případným zablokováním. S tímto odděleným přístupem, i když je jedna karta zablokována, problém není velký, počkejte na vyřešení situace.
Pokročilé myšlenky
1. Pokud máte hodně peněz a potřebujete dolary, můžete si otevřít účet na burze Kraken, vybrat USDT a převést je na USD a poté je vybrat na svou dolarovou kartu.
2. Někteří lidé ihned po obdržení peněz splácí kreditní karty/úvěry, nebo investují do finančních produktů, nebo vstupují na akciový trh, což je také možné, u těchto případů je pravděpodobnost zablokování nižší.
3. Použijte raději bankovní karty. Alipay a WeChat nemohou snížit pravděpodobnost zablokování.
Shrnutí:
Pokud se operace provádějí správně a nebudete chamtiví, pravděpodobnost setkání s černými penězi se výrazně sníží.
#比特币价格走势分析 #加密市场回调 #美国非农数据即将公布 #晒交易赢奖励 #币安Alpha上新
HIVE XRP SUI DOGE PEPE BIO SOL PENGU ACT AI