V Kazachstánu bylo v roce 2024 zablokováno více než 3500 nelegálních online kryptoplatform. Agentura pro finanční monitoring (AFM) provedla rozsáhlou práci v boji proti nelegální kryptotočnosti.
Proč je to důležité? Nelegální směnárny jsou používány k praní peněz a přitahují podvodníky.
Co bylo uděláno:
* 3500+ zablokovaných online platforem.
* 36 zlikvidovaných offline směnáren (obrat 60 miliard tenge).
* Konfiskace 4,8 milionu USDT (≈2,5 miliardy tenge).
* Odhalení 2 finančních pyramid.
* Vrácení 545 tisíc USDT a zmrazení 120 tisíc USDT.
Práce byla prováděna ve spolupráci s KNB a Ministerstvem kultury.
Co dál? AFM pokračuje ve spolupráci s mezinárodními partnery a vypracovává novely v legislativě.
Závěr: Zablokování je důležitým krokem k transparentnosti trhu s digitálními aktivy.