Podvod je jedním z nejvíce neřešitelných problémů v historii lidstva. WEEX často dostává stížnosti od uživatelů, kteří říkají, že byli podvedeni padělanou burzou WEEX. Dokonce jsem slyšel od přátel, že existují týmy, které hromadně vytvářejí podvodné weby napodobující známé burzy a útočí na nezkušené uživatele kryptoměn.

 

WEEX burza již několikrát vydala upozornění na rizika podvodů a vytvořila stránku (platforma pro ztráty kryptoměn a sledovač podvodných webů), kde shromáždila více než 40 podvodných webů napodobujících WEEX, aby upozornila širokou veřejnost na to, aby se vyhnula pastem a zabránila podvodům. Ale stále se objevují nové podvodné platformy a mnoho uživatelů již bylo podvedeno.

 

Podvody jsou jako švábi nebo komáři, nelze je zcela vyhladit. Jediné, co můžeme udělat, je neustále se učit, zvyšovat bezpečnostní povědomí a shromažďovat znalosti o prevenci podvodů. Následující jsou čtyři kroky, jak rozpoznat, zda je kryptoměnová burza bezpečná nebo zda jde o podvod, které představuje Youtuber „Murmuring Cat Business School“ ve svém vzdělávacím videu, a WEEX Blog je sdílí v textové podobě (obsah byl upraven) pro nováčky v kryptoměnách.

 

1. Podívejte se na umístění na CMC, Coingecko

 

Zda je burza spolehlivá, lze potvrdit pomocí třetích stran, které jsou běžně používané investory v kryptoměnách, jako jsou Coinmarketcap (CMC), Coingecko a Biki, které obvykle obsahují žebříčky objemu obchodování burz. I když vysoké umístění v objemu obchodování nezaručuje stoprocentní bezpečnost, alespoň to naznačuje, že ji používá více lidí.

 

Bereme Coingecko jako příklad, což je jedna z nejčastěji používaných cenových a datových sledovacích webů pro investory v kryptoměnách, která také hodnotí objemy obchodování na burzách pro spotové a derivátové obchodování. Můžeme vyhledat odpovídající žebříčky, abychom potvrdili, zda byla burza zahrnuta a jaké má umístění.

 

Například pro vyhledání WEEX (WEEX Exchange). Vstupujeme na domovskou stránku Coingecko, klikneme na „Obchodní platformy“ - „Deriváty“, a můžeme vidět, že se v současnosti nachází na pátém místě mezi globálními derivátovými burzami.

 

 

WEEX je burza zaměřená na obchodování s kontrakty, v současnosti se nachází v první pětce globálních derivátových burz. Na spotových burzách není na tom také špatně, momentálně je na 44. místě.

 

 

Různé informační platformy mohou mít odlišné výsledky vyhledávání, ale za normálních okolností by rozdíl neměl být příliš velký. Prostřednictvím CMC jsme zjistili, že WEEX je na žebříčku derivátových burz na 20. místě a na spotových burzách na 29. místě.

 

 

 

Po prozkoumání žebříčků je důležité, abyste se podívali na oficiální webové stránky a adresy sociálních účtů, jako jsou X a Telegram, uvedené v představení burzy. Pokud vám někdo poslal odkaz na burzu WEEX, můžete si ověřením domény zjistit, zda jde o padělanou platformu.

 

Například, když vyhledáme podvodnou platformu JPEX, která byla zlikvidována hongkongskou policií, zjistíme, že tato burza není zahrnuta na Coingecko, ačkoli je na CMC uvedena, ale po kliknutí nejsou k dispozici žádná data.

 

Doporučuji, abyste si vybrali alespoň burzy, které jsou v první stovce na Coingecko nebo CMC, čím vyšší umístění, tím lépe. Samozřejmě, ani umístění v první stovce nezaručuje, že je platforma zcela bezpečná, je třeba ji ověřit podle dalších standardů.

 

2. Ověřte, zda regulační licence, kterou platforma uvádí, skutečně existuje

 

Z pohledu regulace je třeba zkontrolovat, zda kryptoměnová burza má certifikaci od třetí strany. Můžeme najít informace o regulačních licencích a další certifikace od třetích stran na webových stránkách burzy a poté přejít na webovou stránku této regulační licence a zkontrolovat, zda licenční údaje, které uvádějí, skutečně existují a zda je tato licence důvěryhodná.

 

Na příkladu OKX můžeme najít informace o regulaci na oficiálních stránkách, například když ověřujeme americkou licenci MSB, klikneme na doklad a potvrdíme, že je to licence MSB, pod níž je také registrační kód.

 

Dále se podíváme na oficiální webovou stránku americké licence MSB, abychom vyhledali tento registrační kód a zjistili, zda tento doklad skutečně existuje. Můžeme vidět, že na oficiálních stránkách FinCEN je možné provést vyhledávání, což dokazuje, že tento dokument je pravdivý.

 

 

Samozřejmě, že úroveň obtížnosti získání regulační licence se liší a rozsah regulace se také liší. Například MSB se týká boje proti praní špinavých peněz, MTL reguluje obchodování s kryptoměnami. Ale důležité je, že bez ohledu na to, jakou licenci má, pokud tvrdí, že ji má, ale ve skutečnosti není k nalezení, důvěra v tuto burzu by měla být snížena.

 

3. Buďte opatrní na vysoké výnosy nad normální úroveň

 

Když vidíte, že nějaká kryptoměnová burza nebo skupina říká, že vám může každoročně nebo měsíčně nabídnout fixní procento vysokých výnosů, a navíc nemají stanovený limit na vklady, měli byste si položit otázku: Odkud pocházejí tyto výnosy? Kdo je poskytuje?

 

V současnosti většina investičních produktů na burzách nabízí pouze roční úrok 5%, tradiční finance nabízejí také pouze kolem 4% až 5%. Ale pokud vám někdo doporučuje burzu, která může nabídnout fixní roční úrok 20% a nemá žádný limit na vklady, to je velmi podezřelé. Proč ostatní burzy nemohou nabídnout tak vysoké úroky, pouze ona může? Odkud pochází tak vysoký výnos?

 

Pokud vám vysvětlují, že mají velký datový model pro kvantitativní arbitráž, ale nedokážou poskytnout detaily, nevěřte tomu. Když se podíváte na burzy, které v minulosti zkrachovaly nebo zmizely s penězi, jako je AAX, T-SET nebo tradiční finanční zprostředkování, mnoho z nich přitahovalo uživatele vysokými úroky jako způsob, jak je podvést.

 

Například burza JPEX, která byla zmíněna dříve, se také propagovala s ročním úrokem 20% na USDT bez limitu na vklady. Je známo, že ani tři největší burzy na světě, jako je OKX, nenabízejí více než 10% a navíc omezují vklad na 1 000 USDT (částka přes 1 000 USDT nedosáhne 10% výnosu, což je způsob, jak přilákat nové uživatele), není JPEX charitativní? Co se týče zdroje jejich úroků, běžní lidé nemohou zjistit nic konkrétního, a po půl roce JPEX skutečně omezil výběry a původně inzerovaná budova blockchainu zůstala prázdná.

 

Proto si musíte dávat pozor na platformy, které se prezentují vysokými výnosy; vy se zaměřujete na jejich úrok, oni si všímají vašeho kapitálu. To samozřejmě neznamená, že burzy s normálními úroky jsou vždy bezpečné, ale dosavadní zkušenosti již prokázaly, že platformy, které nabízejí fixní vysoké úroky + žádný limit na vklady + nejasný zdroj výnosů, mají vysokou pravděpodobnost, že jsou podvody.

 

4. Sledujte stav rezerv burzy

 

Vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou stále novým průmyslem s nejasnou regulací, nelze vyloučit vznik podvodů jako FTX, které měly hvězdný status, ale ve skutečnosti zneužívaly prostředky klientů. Proto musíme také sledovat, zda má burza podezřelé rezervy.

 

Uživatelé centralizovaných burz mají své prostředky spravovány burzou. Kolik peněz uživatel vloží, burza by měla odpovídajícím způsobem zvýšit své rezervy a neměla by používat peníze klientů na jiné účely. Rezervy burzy by měly být uloženy v peněženkách virtuálních měn, a díky veřejným a transparentním vlastnostem blockchainu můžeme použít informace zveřejněné burzou k dotazu na data v těchto peněženkách a pochopit rezervy burzy.

 

Od doby, kdy v roce 2022 zkrachovala druhá největší burza FTX kvůli obvinění ze zneužití klientských prostředků, začal kryptoměnový průmysl klást důraz na transparentní provoz. Vedoucí průmyslu Binance vedla cestu a zveřejnila své rezervy, aby uživatelé mohli pravidelně kontrolovat stav svých rezerv.

 

I když v současnosti neexistuje žádná nestranná třetí strana, která by ověřila, zda celkový majetek uživatelů na burze odpovídá rezervám, které burza zveřejnila, uživatelé mohou stále potvrdit, zda jsou rezervní údaje burzy v normálu. Například před zkrachováním FTX si tým všiml, že rezervy stablecoinů FTX klesly během dvou týdnů o 93%, což je velmi podezřelý jev. Nakonec FTX skutečně začal omezovat výběry a zkrachoval.

 

Odtud je jasné, že přezkoumání rezerv burzy je proveditelnou metodou, doporučuji třetí stranu pro vyhledávání – Defillama, a jako příklad použijeme Binance, abychom ukázali, jak si to můžete ověřit sami.

 

Nejprve přejděte na Defillama, vyberte CEX Transparency, najděte Binance a klikněte na ni, abyste viděli její stav rezerv.

 

 

Pokud jednoho dne zjistíme, že stabilní křivka se náhle snižuje, měli bychom být opatrní, zda burza není pod FUD, dochází k masivnímu výběru financí uživateli? Pokud má burza dobře zabezpečené uživatelské prostředky, nemusíme se obávat ani v případě, že dojde k panice. Vzhledem k tomu, že nemůžeme stoprocentně porozumět operacím burzy, pokud dojde k výrazným odlivům z burzy, je pro ochranu vlastních aktiv bezpečné nejprve vybrat své prostředky a chvíli sledovat situaci, abychom se vyhnuli dalším černým labutím jako FTX.

 

Závěr

 

Výše uvedené jsou čtyři základní standardy pro posouzení, zda je kryptoměnová burza bezpečná a zda je podvodná, které mohou pomoci vyhnout se některým zjevně podvodným burzám. Ale podvodníci se neustále vyvíjejí a přicházejí s více sofistikovanými podvodnými praktikami, proto se musíme neustále učit, rozumět jejich obchodnímu modelu a složitějším datům, abychom mohli odhalit vyspělejší podvody.