Zobrazit originál
Binance News
--
Rezident Kalifornie žaluje asijské banky kvůli údajnému krypto podvodu
Podle Cointelegraphu obyvatel Kalifornie zahájil právní kroky proti třem bankám sídlícím v Asii a tvrdil, že jejich neprovedení zásadních kontrol umožnilo podvodníkům s kryptoměnami podvést ho o téměř 1 milion dolarů. Žaloba podaná u kalifornského okresního soudu 31. prosince 2024 právníky zastupujícími Kena Liema tvrdí, že se stal obětí podvodu s „řezáním prasat“ poté, co byl v červnu 2023 na LinkedIn osloven s návrhem na investici do kryptoměn.
Liemův právní tým tvrdí, že byl přesvědčen, aby během několika měsíců převedl finanční prostředky jednotlivcům, kteří se vydávali za kryptoinvestory. Tyto prostředky byly údajně uloženy na účty u hongkongských Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited a Singapurské DBS Bank Limited, než byly převedeny na účty jiných třetích stran. Žaloba tyto banky viní z toho, že zanedbávaly provádění adekvátních kontrol Know Your Customer (KYC) a Anti-Money Laundering, které mohly upozornit na obavy o držitele účtů a potenciálně zabránit otevření těchto účtů.
Liemův právní tým tvrdí, že byl přesvědčen, aby během několika měsíců převedl finanční prostředky jednotlivcům, kteří se vydávali za kryptoinvestory. Tyto prostředky byly údajně uloženy na účty u hongkongských Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited a Singapurské DBS Bank Limited, než byly převedeny na účty jiných třetích stran. Žaloba tyto banky viní z toho, že zanedbávaly provádění adekvátních kontrol Know Your Customer (KYC) a Anti-Money Laundering, které mohly upozornit na obavy o držitele účtů a potenciálně zabránit otevření těchto účtů.
Vyloučení odpovědnosti: Obsahuje názory třetích stran. Nejedná se o finanční poradenství. Může obsahovat sponzorovaný obsah. Viz obchodní podmínky.
Odpovědi 0