Oddělení finančního zločinu T3 společnosti Tron ve spolupráci s Tether a TRM Labs od svého založení v září úspěšně zmrazilo 100 milionů USD v USDT spojených s nezákonnými aktivitami. Jednotka se zaměřuje na identifikaci a blokování podezřelých transakcí a zaměřuje se na trestné činy, jako je praní špinavých peněz, podvody a financování terorismu.
Pomocí blockchainových inteligenčních nástrojů poskytovaných TRM Labs analyzovala jednotka T3 transakce v USDT za více než 3 miliardy USD na pěti kontinentech. Tyto snahy odhalily vzorce kriminálního chování, včetně využívání temných webových služeb k praní špinavých peněz. Mezi nejpozoruhodnější nálezy patřily 3 miliony USD v USDT údajně spojené se severokorejskými aktéry, kteří jsou podezřelí z podpory operací režimu získávání finančních prostředků prostřednictvím nezákonných krypto aktivit.
Síť Tronu drží kolem 60 miliard dolarů v obíhajícím USDT, což z něj činí druhou největší stablecoinovou síť po Ethereu. Tento významný objem podtrhuje důležitost monitorování a prevence kriminálního zneužívání platformy. Mezi běžné nezákonné činnosti, které byly odhaleny, patří investiční podvody, obchodování s drogami, hacking a financování násilné kriminality.
Prevence finanční kriminality zůstává nejvyšší prioritou pro regulační orgány i kryptoprůmysl. V roce 2024 čelil Binance pokutě 4,4 milionu dolarů v Kanadě za porušení zákonů proti praní špinavých peněz (AML). Kromě toho bývalý generální ředitel Binance, Changpeng Zhao (CZ), je zmiňován v hromadné žalobě v Seattlu, která tvrdí, že burza nedokázala zabránit činnostem praní špinavých peněz, což způsobilo značné ztráty pro investory.
Podobně, Alexey Pertsev, vývojář Tornado Cash, dostal 64měsíční trest odnětí svobody od nizozemského soudu poté, co byl shledán vinným z praní 1,2 miliardy dolarů prostřednictvím platformy pro smíchání kryptoměn. Nicméně regulační snahy zůstávají složité. Federální odvolací soud v USA nedávno zrušil sankce proti Tornado Cash, což vyvolalo obnovené debaty o vyvážení soukromí a regulace v technologii blockchain.
V říjnu čelil Tether také obviněním z reportáže Wall Street Journal, která naznačovala, že jeho stablecoin byl nepřímo spojen s nezákonnými činnostmi, včetně obchodování s drogami a hackingem. Nicméně, generální ředitel Tetheru, Paolo Ardoino, tyto tvrzení důrazně popřel a trval na tom, že proti společnosti neprobíhá žádné vyšetřování.
I přes tyto výzvy představuje T3 jednotka Tronu proaktivní přístup k boji proti finančním zločinům v prostoru kryptoměn. Její práce zdůrazňuje potřebu zvýšeného dohledu, transparentnosti a globální spolupráce k řešení zneužívání digitálních aktiv. Jak se regulační rámce nadále vyvíjejí, takové iniciativy budou hrát klíčovou roli při budování důvěry a odpovědnosti v kryptoprůmyslu.
