Obyvatel Kalifornie žaloval tři banky se sídlem v Asii na základě obvinění, že neprovedly základní kontroly, které by mohly zabránit tomu, aby ho kryptoměnoví podvodníci oklamali o téměř 1 milion dolarů.

V žalobě podané u kalifornského okresního soudu 31. prosince 2024 právníci pro Kena Liema tvrdí, že jejich klient byl obětí podvodu na „vraždění prasat“ poté, co byl v červnu 2023 kontaktován na LinkedIn ohledně příležitosti k investici do kryptoměn.

Liemovi právníci tvrdí, že jejich klient byl přesvědčen, aby po několik měsíců převáděl prostředky na údajné kryptoměnové podvodníky pod záminkou, že budou investovat jeho jménem.

Jeho právníci tvrdí, že prostředky pak přešly na účty v bankách v Hongkongu, Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited a v Singapuru založené DBS Bank Limited, a poté je podvodníci poslali na jiné účty třetích stran.

Právníci obviňují banky z toho, že neprovedly adekvátní kontroly KYC (Poznejte svého zákazníka), proti praní špinavých peněz a další standardní kontroly, které by vzbudily obavy ohledně majitelů účtů, čímž by předešly otevření účtů v první řadě.

Tři banky jsou obviňovány z toho, že neprovedly základní kontroly, které by zabránily údajným kryptoměnovým podvodníkům v otevření účtů. Zdroj: PacerMonitor

Právníci tvrdí, že banka pravděpodobně věděla, že existuje „vysoká pravděpodobnost“, že majitel účtu „zamýšlel podvést oběti“, vzhledem k tomu, že jednoduchý přehled „by odhalil úplný nedostatek věrohodných důkazů o tom, že jejich obchodní činnosti byly legální nebo oprávněné.“

„Bankovní žalovaní se zdáli, že přehlížejí nezákonné výnosy, které se přesouvají ze Spojených států k množství asijských subjektů, jejichž účty spravovali a obsluhovali,“ uvedli právníci pro Liema v žalobě.

„A tímto pomohli k vytažení stovek tisíc dolarů, ne-li milionů, které financovaly podvody na vraždění prasat.“

Žaloba také obviňuje banky z nedodržení amerického zákona o bankovním utajení, který vyžaduje, aby finanční instituce vedly podrobné záznamy o finančních transakcích a hlásily podezřelé aktivity Finančnímu úřadu ministerstva financí USA.

Liemovi právníci tvrdí, že banky podléhají zákonu, protože DBS má pobočku v Kalifornii, a Fubon a Chong Hing zpracovávaly transakce prostřednictvím jeho bankovního účtu v americké bance Wells Fargo.

Žaloba také jmenuje podnikatelské subjekty se sídlem v Hongkongu, které otevřely účty, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited a Weidel Limited — obviňuje je z nezákonného převodu Liemových prostředků na účty třetích stran.

Jsou také obviňováni z falešného prohlášení, že prostředky budou použity na investice do kryptoměn. Liemovi právníci požadují soudní řízení s porotou a minimálně 3 miliony dolarů na náhradě škody.

Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited a DBS Bank Limited na žádosti o komentář okamžitě nereagovaly.

Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited a Weidel Limited nebyly v době publikace dosaženy pro komentář.

Časopis: Stal jsem se ostřelovačem Ordinals RBF, abych zbohatl… ale většinu svého Bitcoinu jsem ztratil