Finanční jednotka pro boj proti trestné činnosti T3 (FCU), kterou vedou emitent stablecoinů Tether, síť Tron a TRM Labs, od svého vzniku v srpnu 2024 zmrazila 126 milionů dolarů v USDt (USDT).
FCU spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení po celém světě na zmrazení nelegálních transakcí; v roce 2024 monitorovala přibližně 3 miliardy dolarů v objemu transakcí USDT.
Podle skupiny představovalo praní špinavých peněz téměř polovinu zmrazených prostředků, což činilo 56 milionů dolarů. Druhou největší kategorií zmrazených aktiv bylo 36 milionů dolarů v prostředcích použitých v investičních podvodech.
Navzdory potenciálu vrátit ukradené aktiva obětem podvodů a odrazovat násilnou trestnou činnost se zmrazení aktiv a finanční dohled staly kontroverzními tématy v kryptokomunitě.
Maximalisté decentralizace a soukromí tvrdí, že centrálně spravované kryptoměny představují významnou hrozbu pro sebeurčení a vytvářejí potenciál pro finanční cenzuru ze strany vlád a velkých korporací.
Rozbor USDT zabavených Finanční jednotkou pro boj proti trestné činnosti T3. Zdrojem je Finanční jednotka pro boj proti trestné činnosti T3.
Historie zmrazování účtů USDT společností Tether.
Tether zmrazil 8,2 milionu dolarů v USDT na síti Ethereum v říjnu 2022. V té době emitent stablecoinů nezveřejnil důvod pro tento krok a v tom roce zmrazil 215 adres USDT na Ethereu.
Celková částka USDT, která byla společností v roce 2022 zařazena na černou listinu, přesáhla 360 milionů dolarů.
V říjnu 2023 emitent stablecoinů zmrazil přibližně 873 000 dolarů v USDT údajně spojených s teroristickou činností na Ukrajině a v Izraeli – čímž celková částka USDT zmražených společností dosáhla 835 milionů dolarů.
Tether spolupracoval na vyšetřování vedeném Ministerstvem spravedlnosti Spojených států proti syndikátu obchodování s lidmi v jihovýchodní Asii v listopadu 2023.
V rámci vyšetřování Tether zmrazil 225 milionů dolarů ve stablecoinech spojených se skupinou, která byla údajně získána prostřednictvím podvodů „pig butchering“.
Tento plán budování vztahů má za cíl vybudovat dlouhodobou důvěru s obětí, aby jí později ukradl její prostředky.
V dubnu 2024 se Tether také zavázal zmrazit venezuelské aktiva, aby vynutil sankce Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Spojených států na jihoamerickou zemi.
Hrozba přišla poté, co se objevily zprávy, že venezuelská státní ropná společnost Petróleos de Venezuela (PDVSA) používala stablecoiny k financování obchodování s ropou – obcházela americké sankce.
Časopis: Bitcoinové platby jsou podkopávány centralizovanými stablecoiny.