Jednotka pro finanční kriminalitu T3, spolupráce mezi blockchainem Tron, emitentem stablecoinu Tether a společností pro blockchainovou inteligenci TRM Labs, uvedla, že od svého vzniku v září zmrazila celkem 100 milionů USDT společnosti Tether, které byly použity nelegálními aktéry.

Podnikání analyzovalo miliony transakcí rozprostírajících se přes pět kontinentů, monitorujíc celkový objem přes 3 miliardy USDT, největší stablecoin, uvedlo T3 ve svém prohlášení.

T3 zahrnuje TRM Labs, které používá své nástroje pro blockchainovou inteligenci a monitorování, aby pomohlo Tronu a Tetheru identifikovat a zmrazit USDT spojené s nelegálními aktivitami. Na blockchainu Tron je vydáno téměř 60 miliard USDT, což je největší emise za Ethereum, které má něco přes 75 miliard.

Praní špinavých peněz jako služba — kde špatní aktéři najímají subjekty na temném webu, aby vyčistili nelegální prostředky — je největším zdrojem zmrazených prostředků, řekl Chris Janczewski, vedoucí globálních vyšetřování v TRM Labs. Investiční podvody, nelegální drogy, financování terorismu, vyděračské podvody, hacky, zneužití a dokonce násilná kriminalita byly také cíli, uvedl v rozhovoru pro CoinDesk.

"Blockchain je špatné místo pro praní špinavých peněz, protože je tak transparentní. Můžeme potvrdit zprávy obětí na veřejném blockchainu a dokonce identifikovat další oběti, což je úroveň přehledu, která není s tradičním financováním možná," uvedl Janczewski.

Až 3 miliony zmrazených USDT měly vazby na Severní Koreu, která se aktivně snažila proniknout do kryptoměnových projektů, aby získala prostředky pro vedení země, uvedl T3. Ministerstvo financí USA v prosinci oznámilo, že uzavřelo síť praní špinavých peněz v Severní Koreji.

"Nakonec doufáme, že díky našim snahám nejen oběti obnoví své prostředky, ale že se špatní aktéři dvakrát zamyslí, než se zapojí do nelegální činnosti na blockchainech jako je Tron," uvedl Janczewski.