Podle zprávy PANews z 2. ledna, jak uvádí CoinDesk, od svého založení v září 2024 zmrazil T3 FCU (T3 Financial Crimes Unit), který byl založen ve spolupráci mezi Tether, TRON a TRM Labs, celkem 100 milionů USDT, které používali nelegální aktéři.
T3 zahrnuje TRM Labs, které používá své nástroje pro blockchainovou analýzu a monitoring k tomu, aby pomohlo Tron a Tether identifikovat a zmrazit USDT spojené s nelegálními aktivitami. USDT vydané na blockchainu Tron se blíží 60 miliardám dolarů a je to druhé nejvyšší množství po Ethereu, jehož emise mírně přesahuje 75 miliard dolarů.
Chris Janczewski, vedoucí globálních vyšetřování ve společnosti TRM Labs, uvedl, že služby praní peněz jsou největším zdrojem zamrzlých prostředků; investiční podvody, nezákonné drogy, financování terorismu, vyděračské podvody, hackerské útoky, zneužití zranitelností a dokonce i násilné trestné činy se také staly cílem. Až 3 miliony dolarů z zamrzlých USDT souvisí se Severní Koreou, která se aktivně snaží proniknout do kryptoměnových projektů a získat prostředky pro vládu této země. Ministerstvo financí USA v prosinci oznámilo, že uzavřelo síť praní peněz v Severní Koreji.
