Obchodování s virtuálními měnami, tři hlavní právní červené linie, lehce zmrazení karty, těžce trestní stíhání.
Jaké právní červené linie existují pro obchodování s virtuálními měnami na pevninské Číně? Jakmile překročíte červenou linii, hrozí vám zmrazení bankovní karty, v těžších případech i trestní odpovědnost. Poslechněte si názory odborných právníků:
První, prodej USDT nováčkům. Nováček přenáší USDT na třetí platformu k investování nebo k obchodování, ačkoliv transakce byla dokončena, je to problém nováčka, který byl podveden, v realitě však některé orgány mohou zmrazit vaši příchozí bankovní kartu, některé vás dokonce mohou označit za podezřelého z trestné činnosti.
Druhé, hotovostní transakce. Od druhé poloviny roku 2024 se evidentně mnozí začali zapojovat do hotovostních transakcí USDT, protože pokud je původ přijatých prostředků z podvodných aktivit, orgány budou mít podezření, že se zabýváte praním peněz a mohou vás okamžitě poslat do zadržovacího zařízení.
Třetí, nákup a prodej USDT na některé burze bez ověření informací o protistraně. Pokud protistrana platí neidentifikovanými prostředky, které jsou z podvodných aktivit, a vy obdržíte platbu, vaše bankovní karta bude soudně zmrazena a budete čelit zvláštnímu odblokování. Pokud jste obchodník s USDT a dojde k zmrazení karty, orgány uvidí vaši častou aktivitu a mohou vás předběžně označit za praní peněz a dokonce vám mohou udělit status útěku.