Případ 88. klubu vybuchl do kryptoměnového světa! USB bomba může zničit důkazy, Bitgin CEO a COO sourozenci jsou obviněni z praní špinavých peněz ve výši 240 miliard.

Loni vzbudil na Tchaj-wanu velkou pozornost případ praní špinavých peněz v 88. klubu, který nyní přináší nové informace. Podle zpráv bylo obžalováno 27 osob, včetně ředitele společnosti Yangsheng Li Jingkuan, ředitele společnosti Humor Xu Zhi Xiang a dalších. Mezi nimi je i operativní ředitelka tchajwanské kryptoměnové burzy "Bitgin" Zhang Yuting Jasmine, generální ředitel Zhang Hanlin (bratr Zhang Yuting) a majoritní akcionář Liu Yusen, přezdívaný "Dago Liu". (Předchozí informace: případ praní špinavých peněz 88. klubu) Bitgin varoval ostatní burzy, aby "byly velmi opatrné při nákupu USDT OTC". (Pozadí: vedoucí 88. klubu Kuo Zhemin je obviněn z úplatkářství, přičemž "nebyly zjištěny žádné nelegální činy", téměř 200 milionů USDT je stále zadržováno.) Loni vzbudil na Tchaj-wanu velkou pozornost "případ praní špinavých peněz 88. klubu", přičemž podle zpráv z United Daily News Taipei státní zastupitelství vyšetřovalo případ praní špinavých peněz vedoucího společnosti Ruisen Yinhang Tu Chengwen, který se podílel na praní špinavých peněz s hlavním podezřelým Kuo Zheminem. Vyšlo najevo, že Tu Chengwen založil "Yangsheng Group" a poskytoval praní špinavých peněz pro více než 200 online herních nebo podzemních směnáren, přičemž částka praných peněz dosáhla 240 miliard, přičemž zisk z trestné činnosti činil 3,3 miliardy. Státní zástupce včera obžaloval 27 osob včetně ředitele Yangsheng Li Jingkuana a ředitele Humor Xu Zhi Xianga a navrhl přísné tresty; Tu Chengwen byl během vyšetřování na útěku a dosud nebyl obžalován. Kromě toho byla obžalována také operativní ředitelka kryptoměnové burzy "Bitgin" Zhang Yuting Jasmine, generální ředitel Zhang Hanlin (bratr Zhang Yuting) a majoritní akcionář Liu Yusen, přezdívaný "Dago Liu". Dále byly zabaveny účty společnosti Humor a nemovitosti v hodnotě přes 300 milionů, přičemž bylo zmraženo téměř 200 milionů na účtech společností Yangsheng a Bitgin. Bitgin pomáhal při porušování zákona o praní špinavých peněz. Podle obžaloby společnost Yangsheng třetí strany poskytovala mezi lety 2020 a 2023 různé platformy pro hazardní hry k převodu peněz, přičemž si účtovala poplatky ve výši 0,4 až 0,7 procenta. Následně přepravila chtěné hotovosti do míst pro praní špinavých peněz, včetně Ruisen Yinhang, a nakonec vyplácela peníze pod jmény jako "Bílá ruka", "Zvířecí ochranná asociace" a "Fitness asociace", čímž vytvářela přerušení peněžních toků. Kromě toho, protože Yangsheng Group denně řešila velké množství poptávky po USDT, Tu Chengwen se obrátil na Liu Yusena pro pomoc, navázal kontakt se Zhang Yuting a v roce 2021 založil "Bitgin Exchange", kde Zhang Yuting nastoupila jako operativní ředitelka a Zhang Hanlin jako generální ředitel, přičemž mzdy byly hrazeny Tu Chengwenem. Obžaloba dále uvádí, že Zhang Yuting založila Telegramovou skupinu "USDT碰碰群组" pro koordinaci obchodování s virtuálními měnami a pomohla Yangsheng Group s peněžními toky a také požádala o peněženku "TMe8" pro použití Yangsheng Group, čímž vytvořila cyklus praní špinavých peněz a zamaskovala nelegální peněžní toky a jejich směr související s online hazardem nebo podzemními směnárnami, což porušilo zákon o praní špinavých peněz. Yangsheng je také první třetí strana, které byla zrušena registrace Ministerstvem digitálních záležitostí. Kromě toho anonymní odborníci z oboru při rozhovoru s Dongqu zmínili, že burza Bitgin byla dříve zmíněna v několika případech a byla sledována státními zástupci, kteří čekali na klíčové důkazy, a během diskrétního vyšetřování svědčili o jejich účasti na prohlášeních proti praní špinavých peněz a svazu VASP, což státní zástupce překvapilo, a nyní obžaloba potvrdila možnost pravdivosti této zprávy. Finanční dozor zveřejnil, že dokončil prohlášení o dodržování zákona o praní špinavých peněz pro platformy a obchodní podniky s virtuálními měnami. Vyšetřovatelé se málem dostali do pasti "USB bomby". Na druhou stranu, při procházení Ruisen Yinhang byli vyšetřovatelé také obeznámeni s USB, na kterém byl nalepený štítek "interní účet", ale ve skutečnosti se jednalo o "USB bombu", což je zařízení, které může poškodit obvody počítače. Pokud by bylo připojeno k počítači, elektromagnetické záznamy vládních institucí by byly zničeny, naštěstí si tým projektu včas všiml a vyhnul se "pasti na účty". Související zprávy 88. klub případ praní špinavých peněz) "COO tchajwanské burzy" byl také zadržen! Odpovídá virtuální měně? Vedoucí 88. klubu Kuo Zhemin je obviněn z úplatkářství, přičemž "nebyly zjištěny žádné nelegální činy", téměř 200 milionů USDT je stále zadržováno. 88. klub případ praní špinavých peněz) CEO Bitgin: V roce 2022 jsme přestali spolupracovat a nahlásili obchodní záznamy; do přípravy svazu VASP se prozatím nezapojíme. "Případ 88. klubu vybuchl do kryptoměnového světa! USB bomba může zničit důkazy, Bitgin CEO a COO sourozenci jsou obviněni z praní špinavých peněz ve výši 240 miliard." Tento článek byl poprvé publikován na Dongqu BlockTempo (Dongqu Dongqu - nejvlivnější blockchainové zpravodajství).