Podle posledních informací CoinVoice, jak ukazuje webová stránka Národního úřadu pro správu deviz (NAFD) Číny, aby se lépe koordinoval rozvoj a bezpečnost, zajistila se usnadnění přeshraničního obchodování a investic, předcházelo se a omezovalo nelegální devizové aktivity, a udržoval se pořádek na devizovém trhu, Národní úřad pro správu deviz vypracoval (metodu správy zpráv o devizových rizikových transakcích bank) v souladu s (metodou správy devizových operací bank (experimentální)) a příslušnými právními předpisy.
Podle (metody) by banka měla monitorovat informace o transakcích s devizovými riziky a předkládat zprávy o těchto transakcích, pokud zjistí nebo má rozumné důvody mít podezření, že její domácí či zahraniční instituce a osobní klienti (dále jen subjekty transakcí) provádějí devizové rizikové transakce.
Devizové rizikové transakce jsou definovány jako činnosti zahrnující podezřelé obchodování, falešné investice a financování, nelegální směnárny, mezinárodní hazard, podvodné získání vývozních dotací, nelegální přeshraniční finanční aktivity s virtuálními měnami a další podezřelé nelegální a nesprávné přeshraniční pohyby kapitálu; informace o devizových rizikových transakcích jsou informace související s těmito transakcemi. Banka by měla včas předkládat zprávy o devizových rizikových transakcích Národnímu úřadu pro správu deviz (NAFD) prostřednictvím své centrály nebo institucí určených centrálou.