Vzhledem k rizikům spojeným s nezákonnými přeshraničními finančními aktivitami s virtuálními měnami čínská správa devizového trhu vydala "Správu o řízení hlášení rizikových devizových transakcí v bankách (prozatímní)"

Podle zprávy BlockBeats, 29. prosince, jak ukazuje web čínské Národní správy devizového trhu, aby lépe koordinovala rozvoj a bezpečnost, zajistila usnadnění přeshraničního obchodu a investic, předcházela a omezovala nezákonné a protiprávní devizové aktivity a udržovala pořádek na devizovém trhu, Národní správa devizového trhu na základě "Správy o řízení devizové činnosti v bankách (prozatímní)" (dále jen "Správa o činnosti") a příslušných právních předpisů vypracovala "Správu o řízení hlášení rizikových devizových transakcí v bankách (prozatímní)" (dále jen "Správa").

Podle "Správy" by banky měly monitorovat informace o rizikových devizových transakcích a zasílat zprávy o rizikových devizových transakcích, pokud zjistí nebo mají důvodné podezření, že jejich vnitrostátní nebo zahraniční instituce a osobní klienti (dále společně označováni jako subjekty transakcí) vykonávají rizikové devizové transakce.

Rizikové devizové transakce se týkají aktivit, které zahrnují podezření na falešný obchod, falešné investice a financování, podzemní bankovnictví, přeshraniční hazard, podvodné získání vrácení daně z vývozu, nezákonné přeshraniční finanční aktivity s virtuálními měnami, a další podezřelé nezákonné přeshraniční pohyby kapitálu; informace o rizikových devizových transakcích se týkají informací souvisejících s rizikovými devizovými transakcemi. Banky by měly včas prostřednictvím svého ústředí nebo jím určené instituce zasílat zprávy o rizikových devizových transakcích Národní správě devizového trhu.