Podle zprávy ChainCatcher, jak uvádí webové stránky Národní správy devizového obchodu Číny, s cílem lépe koordinovat rozvoj a bezpečnost, zajistit usnadnění přeshraničního obchodu a investic, předcházet a potírat protiprávní devizové aktivity a udržovat pořádek na devizovém trhu, Národní správa devizového obchodu na základě (opatření pro správu devizových operací bank (prozatímní)) (dále jen (opatření pro správu)) a příslušných zákonů a předpisů vypracovala (opatření pro správu zpráv o rizikových devizových obchodech bank (prozatímní)) (dále jen (opatření)).
Podle (opatření) banka zjistí nebo má rozumné důvody mít podezření, že její domácí nebo zahraniční instituce a osobní klienti (dále jen subjekty transakcí) mají rizikové devizové obchodní chování, měla by monitorovat informace o rizikových devizových obchodech a předkládat zprávy o rizikových devizových obchodech.
Rizikové devizové obchodní chování se týká činností podezřelých z falešného obchodování, falešného financování, nelegálních směnáren, přeshraničního hazardu, podvodného získávání vývozních dotací, nelegálních přeshraničních finančních aktivit s virtuálními měnami a dalších podezřelých protiprávních přeshraničních toků peněz; informace o rizikových devizových obchodech se týkají informací souvisejících s rizikovými devizovými obchody. Banka by měla včas předkládat zprávy o rizikových devizových obchodech Národní správě devizového obchodu prostřednictvím svého ústředí nebo ústředím určené instituce.