Podle služby pro sledování blockchainu Whale Alert bylo 1 699 BTC, což odpovídá přibližně 160 milionům dolarů, převedeno z adresy Binance na anonymní adresu 13. května. Transakce byla službou označena jako "podezřelá", protože cílová adresa nebyla dříve identifikována. Není neobvyklé, že se velké částky kryptoměny převádějí mezi anonymními peněženkami, ale velikost a původ této konkrétní transakce vzbudily obavy mezi některými pozorovateli. Binance je jednou z největších kryptoměnových burz na světě a převod tak velké částky BTC z jedné z jejích adres by mohl být známkou toho, že burza je využívána pro nezákonné aktivity. Nicméně je také možné, že transakce byla legitimní. Velké převody kryptoměn jsou často prováděny za účelem legitimních obchodních aktivit, jako je nákup zboží nebo služeb. Bez dalších informací není možné s jistotou říci, jaký byl účel této konkrétní transakce. Převod 1 699 BTC z Binance na anonymní peněženku je připomínkou rizik spojených s transakcemi kryptoměn. Zatímco kryptoměna může být pohodlným a efektivním způsobem převodu peněz, je důležité být si vědom rizik, která s tím souvisejí.

#BTC