19. srpna 2024, Nejvyšší lidový soud a Nejvyšší lidová prokuratura vydaly novou soudní interpretaci trestného činu praní špinavých peněz (klikněte pro více informací), článek 5, odstavec 6, uvádí, že prostřednictvím obchodování s „virtuálními aktivy“, metodou směny finančních aktiv, se převádějí nebo mění trestně získané prostředky a jejich výnosy; jinými slovy, v budoucnu, pokud bude praní špinavých peněz prováděno prostřednictvím USDT, $BTC a dalších virtuálních měn, bude kvalifikováno jako praní špinavých peněz.

Pro hráče v kryptoměnovém prostoru, osobní obchodování s USDT a dalšími kryptoměnami, zejména pro OTC obchodníky, co znamená, že virtuální měna se stává jedním z prostředků praní špinavých peněz?

První: Největší riziko představuje OTC, riziko OTC se zvyšuje! Osobní obchodování s USDT, BTC má menší dopad. Držení USDT, BTC není ovlivněno!

Odpověď: Obchodní model OTC přináší vysoké riziko zmrazení karet a trestní odpovědnosti. Obvyklé trestné činy zahrnují pomoc k trestnému činu, skrývání a nezákonné podnikání; v budoucnosti se také stane trestným činem praní špinavých peněz.

Osobní investice do USDT, BTC, výběr z burzy, je třeba provést důkladnou kontrolu, běžně se setkáváme s rizikem zmrazení karet, trestní riziko je menší. Osobní držení virtuálních měn také není ovlivněno.

Druhé: Znamená to, že všechny transakce s virtuálními měnami v pevninské Číně jsou nezákonné? Bude domácí trh zakázán pro transakce s virtuálními měnami?

Odpověď: Obchodování s virtuálními měnami není nezákonné, je to normální obchodní činnost. V současnosti existují tři hlavní dokumenty týkající se regulace virtuálních měn: 5. prosince 2013 publikovala centrální banka a další úřady (Oznámení o prevenci rizik spojených s bitcoinem), 4. září 2017 centrální banka a dalších sedm ministerstev vydalo (Oznámení o prevenci rizik spojených s financováním vydávání tokenů) a 24. září 2021 centrální banka a dalších deset ministerstev společně vydalo (Oznámení o dalším prevenci a řešení rizik spojených s obchodováním s virtuálními měnami). Žádný z těchto dokumentů neuvádí, že obchodování s virtuálními měnami je nezákonné; co není zakázáno, je povoleno. Trestný čin praní špinavých peněz je pouze uveden jako příklad, virtuální měna je jedním z nástrojů praní špinavých peněz.

Třetí: Znamená to, že pokud při obchodování s virtuálními měnami obdržím jakékoli z těchto sedmi zdrojů, budu obviněn z praní špinavých peněz?

Není žádný univerzální přístup, k naplnění znaku trestného činu praní špinavých peněz je potřeba splnit dvě podmínky. První je objektivně obdržet příjem z trestného činu praní špinavých peněz, skrývání nebo zakrývání zdrojů z trestné činnosti, jako jsou drogové trestné činy, organizovaný zločin, teroristické činy, pašování, korupce, porušování finančního řádu, finanční podvody atd. Pouhé obdržení těchto prostředků nezakládá trestný čin praní špinavých peněz. Druhá podmínka je subjektivně vědět nebo mít důvod vědět o povaze obdržených prostředků. Obě podmínky musí být splněny. Tedy obdržení těchto prostředků + subjektivní vědomost.

Čtvrté: Co znamená subjektivní vědomí? Pokud podezřelá osoba neuzná vinu a neexistují jasné záznamy o komunikaci, může být odsouzena?

Může být odsouzena. Třetí článek soudní interpretace trestného činu praní špinavých peněz jasně uvádí, že je třeba posuzovat, zda „věděl nebo měl vědět“, a to na základě informací, které má pachatel k dispozici, okolností převodu, druhu a výše trestně získaných prostředků, metod převodu a podivností v transakcích a bankovních účtech, a také na základě profesní zkušenosti pachatele, jeho vztahu k pachatelům trestné činnosti, výpovědí spoluobžalovaných a svědků. Kromě toho, pokud existují důkazy, že pachatel skutečně nevěděl, lze jej zprostit viny. Stejně jako u trestného činu pomoci a skrývání, kromě přímých důkazů, jako jsou záznamy o zprávách, se také využívá presumpční pravidlo.

Páté: Jaké transakce s U budou kvalifikovány jako praní špinavých peněz?

Příklad: Zhang San, který poslední dva roky obchodoval jako U obchodník na burze, se jednou seznámil s Li Si prostřednictvím přítele, Li Si mu představil takzvaného velkého hráče Wang Wu, který Zhang Sanovi řekl, že je ředitelem určité společnosti v zemi a chce nakoupit virtuální měnu. Obě strany se spojily prostřednictvím šifrované komunikační aplikace a dohodly se na cenovém rozdílu 0,3 juanů za každý USDT, Wang Wu prohlásil, že chce platit v hotovosti, a dohodli se na transakci v určité lokalitě v zemi, kde si vymění USDT za peníze. Později se ukázalo, že Wang Wu zaplatil korupční prostředky. V tomto případě objektivně obdržené prostředky Zhang San za prodej kryptoměny patří mezi sedm typů příjmů z praní špinavých peněz. Subjektivně, i když Wang Wu neinformoval Zhang San o tom, že povaha jeho prostředků jsou korupční prostředky, kvůli anomáliím v obchodním modelu, neobvyklé ceně a nedostatečné kontrolní povinnosti, a vzhledem k tomu, že Zhang San má zkušenosti s obchodováním s virtuálními měnami, mohl by posoudit, že „je zde problém s osobou velkého hráče a s penězi“. Chování Zhang Sana při prodeji U by mohlo být soudními orgány považováno za subjektivní vědomí, což by vedlo k obvinění z praní špinavých peněz. Samozřejmě, pokud důkazní materiály nedokazují subjektivní vědomí o korupčních prostředcích, může být obviněn z trestného činu pomoci nebo jiného trestného činu.

Šesté: Odpovědnost hráčů v kryptoměnovém prostoru se zvýšila, je nutné chránit se více!

Odpověď: Hráči v kryptoměnovém prostoru musí nejen vyhnout se příjmu z podvodů, online hazardu nebo směny měn, ale také se vyhnout příjmům z korupce, podvodného shromažďování, nelegálních financí a měli by se také ptát na účel nákupu U a zdroje financí a uchovávat objednávky a sledovat transakce.