Použití virtuální měny k výměně měny 30 milionů, trestný čin nezákonného podnikání, pět let🚫
#Život potřebuje sdílení
Tři mladíci narození po roce 1995 se prostřednictvím obchodování s virtuálními měnami zabývali obchodem s devizami a za pouhé měsíce uskutečnili více než 650 transakcí a vyměnili devizy za téměř 30 milionů. V současnosti byli Lin a další tři osoby soudem potrestáni za nezákonné podnikání odnětím svobody na pět let až jeden a půl roku a každému byla uložena pokuta.
① Případ: Na začátku roku 2020 Lin obchodoval s virtuálními měnami na různých burzách, nakupoval nízko a prodával vysoko, aby vydělal na rozdílech. Během jedné transakce se seznámil s Nigerijcem zvaným „Prince“, který chtěl prostřednictvím Lina vyměnit místní zákonnou měnu naira za čínský jüan.
Lin rychle přišel na to, že by mohl koupit „Princeovu“ virtuální měnu se slevou 5 % na aktuální cenu stablecoinu Tether a poté ji prodat domácím obchodníkům za čínské jüany, které by následně převedl na „Princeův“ bankovní účet v Číně.
V září 2020 se Lin a Yan rozhodli pracovat samostatně a specializovali se na kontaktování nigerijských klientů a domácích obchodníků s měnami, aby prováděli operace s virtuálními měnami. Po omezení na bankovním účtu kontaktovali spolužáka Xie, aby se přidal. Trojice brzy udělala z tohoto podnikání úspěšnou činnost.
V červnu 2022 byli tři muži zatčeni ve svých domovech.
② Po vyšetřování bylo zjištěno, že od září 2020 do ledna 2021 Lin a Yan prováděli skryté obchody s devizami v hodnotě přes 21,29 milionu. Od ledna do dubna 2021, kdy se připojil Xie, trojice provedla skryté obchody s devizami v hodnotě přes 8,38 milionu.
③ Prokurátor posoudil, že Lin a další tři osoby používali virtuální měnu jako prostředek k poskytování služeb mezinárodní výměny a plateb a vydělávali na rozdílech v kurzech, což představuje obcházení státní regulace deviz a ovlivňuje účinnost devizového řízení a stabilitu legálních kurzů, čímž narušili normální pořádek na finančním trhu a měli by být právně stíháni za nezákonné podnikání.
④ V dubnu, po přezkoumání, soud přijal stanovisko prokuratury a uložil Linovi a Yanovi pětileté odnětí svobody a pokutu; Xie dostal trest odnětí svobody na jeden a půl roku s odkladem a pokutu.
Trojice se proti rozsudku neodvolala a rozsudek nabyl právní moci.
Úspěch na primárním trhu, téma Musk a malé roztomilé pejsky, stále roste! Zájemci mohou dát palec nahoru a sledovat.