Kryptoměnová burza gigant Binance údajně zastavila ztrátu více než 129 milionů dolarů na zločince v roce 2024.
Ve své zprávě o iniciativě vracení peněz proti podvodům na konci roku společnost uvedla, jak využila špičkové technologie umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) k transformaci bezpečnosti digitálních aktiv z reaktivních opatření na proaktivní obranné strategie.
Iniciativa proti podvodům
Podle zprávy společnost průměrně zpracovala asi 80 úspěšných obnovy fondů měsíčně, což celkově činí asi 9 milionů dolarů ukradených prostředků vrácených obětem v roce 2024. Dále odhalila, že uskutečnila přes 30 000 telefonních hovorů, aby varovala potenciální cíle před pravděpodobnými podvody, přičemž bylo denně vydáno alespoň 15 000 upozornění uživatelům platformy.
Úsilí iniciativy vedlo k tomu, že bylo zablokováno ne méně než 47 000 škodlivých adres a k listopadu bylo zabráněno více než 129 milionům dolarů v ročních prostředcích, které by byly podvodně získány.
Klíčem k přístupu Binance k zastavení špatných aktérů, kteří kradou od její uživatelské základny, je systém, který kombinuje technologické sledování a podporu zaměřenou na člověka. V něm algoritmy strojového učení analyzují složité vzory transakcí v reálném čase, přičemž identifikují potenciální kriminální aktivity super rychlými tempy. Dále používá profilování chování poháněné AI k rozlišení mezi legitimní uživatelskou aktivitou a potenciálními ilegálními podniky.
Firma uvedla, že vyvinula více než 50 specializovaných modelů a implementovala 14 hlavních vylepšení, aby se přizpůsobila stále sofistikovanějším taktikám podvodníků.
Její iniciativy proti podvodům fungují na čtyřech pilířích: proaktivní ochrana, 24hodinové bezpečnostní mechanismy, rychlé obnovy a podpora tichých obětí. Jednodenní bezpečnostní síť umožňuje uživatelům chladicí období pro podezřelé transakce, přičemž prostředky přesunuté na označené účty jsou zmrazeny, aby poskytly příležitost k vyšetřování a možnému zásahu.
Vítězství Binance nad krádežemi kryptoměn
Od začátku roku CryptoPotato zaznamenal několik incidentů, kdy intervence Binance pomohla uživatelům kryptoměn obnovit ukradené prostředky. Například v říjnu společnost pomohla delhijské policii zlikvidovat kruh podvodů s digitálními aktivy ve městě a obnovit až 100 000 USDT.
Na začátku září pomohla Finanční zpravodajská jednotka (FIU) burzy úřadům ve stejné zemi rozkrýt schéma, při kterém byly ukradeny uživatelské prostředky v hodnotě 47,6 milionu dolarů z online herní platformy a převedeny do několika digitálních peněženek.
V srpnu společnost oznámila, že její systém řízení rizik zabránil ztrátě více než 2,4 miliardy dolarů od potenciálních podvodníků v první polovině roku 2024. Přibližně 1,1 miliardy dolarů z toho bylo přičítáno podezřelým krádežím, přičemž dalších 73 milionů bylo dříve zmrazeno kvůli externím hackům.
Příspěvek Burza Binance zabránila ztrátě více než 129 milionů dolarů na podvodech v roce 2024 prostřednictvím AI a ML se poprvé objevil na CryptoPotato.