P2P obchodování na Binance je pohodlným způsobem, jak přímo kupovat a prodávat kryptoměny s jinými uživateli. Nicméně, vedle výhod P2P také nese riziko podvodu. Tento článek vám pomůže pochopit různé formy P2P podvodů na Binance a jak se efektivně chránit.
Jaké jsou důvody, proč P2P obchodování na Binance nese riziko podvodu?
Binance byla založena v roce 2017 a rychle se stala předním místem pro investory do kryptoměn po celém světě, potvrzující svou pozici jako jedna z největších kryptoměnových burz na světě. Na Binance jsou investoři přímo propojeni prostřednictvím systému peer-to-peer obchodování, což jim umožňuje vyměňovat, nakupovat a prodávat různé typy kryptoměn a mincí s ostatními lidmi po celém světě, čímž se otevírá potenciál pro značný zisk.
Binance poskytuje platformu, která umožňuje flexibilní a efektivní P2P obchodování, což zvyšuje příležitosti pro uživatele k dosažení zisku. Nicméně, model P2P obchodování na Binance také nese rizika, která mohou způsobit finanční ztráty pro investory, pokud nejsou opatrní a rozumní během obchodování:
V P2P obchodování investoři přímo převádějí a přijímají peníze přes bankovní účty, což vytváří příležitost pro podvodníky, což může vést k tomu, že investoři ztratí peníze nebo mince.
P2P obchodování na Binance je založeno na dohodě mezi dvěma jednotlivci, což ztěžuje řešení sporů při podvodných incidentech, s minimální podporou z burzy.
Zákonodárství dosud nemá konkrétní předpisy na ochranu uživatelů v P2P kryptoměnových transakcích, neexistuje žádná mezinárodní organizace, která by garantovala, což znamená, že práva investorů nejsou chráněna v případě incidentu.
Psychologické faktory a nedostatek znalostí o trhu jsou také důvodem, proč se investoři snadno dostávají do pastí podvodníků, zejména při P2P obchodování na Binance.
Všechny běžné formy podvodů
Stále více nových investorů vstupuje na trh kryptoměn, přitahováno silným rozvojem a velkým potenciálem této oblasti.
Mezi současnými burzami vyniká Binance jako oblíbená volba pro rychlé a pohodlné obchodování a výměnu mincí. To odráží důvěru a prioritu, kterou uživatelé dávají Binance díky jejím vynikajícím funkcím a vysoké úrovni bezpečnosti.
Nicméně, trh není vždy bezpečný, zejména pro nové investory; níže jsou uvedeny různé formy P2P podvodů na Binance, na které byste si měli dávat pozor a pečlivě se jim vyhnout.
Falešná P2P obchodní stránka
V posledních letech se vytváření falešných webových stránek Binance stalo jednou z běžných forem P2P podvodů na Binance, zejména když Binance rozšiřuje svůj vliv a přitahuje velké množství nových uživatelů.
Investoři, zejména noví účastníci, kteří nejsou obeznámeni s Binance, jsou vystaveni vysokému riziku, že budou podvedeni těmito falešnými webovými stránkami.
Sofistikovaní podvodníci vytvářejí webové stránky s doménami, které jsou podobné Binance, mění několik drobných znaků nebo používají domény s různými koncovkami (.com, .vn, .edu, .net…), což jsou detaily, které investoři často přehlížejí. Tyto webové stránky se mohou objevit na vrcholu výsledků hledání kvůli reklamním kampaním na Google nebo Facebooku, což mnohé lidi uvádí v omyl, že se jedná o oficiální stránku Binance.
Podvodníci také kontaktují zákazníky prostřednictvím fór, obchodních skupin a posílají falešné odkazy, které je vedou na podvodné P2P webové stránky. Když se hráči přihlásí a provedou transakci na těchto stránkách, ve skutečnosti posílají peníze na účet podvodníka, aniž by měli ochranu Binance, a velmi pravděpodobně přijdou o své prostředky.
Pseudonym zaměstnanců podpory P2P burzy
Podvodníci často používají sofistikovanější taktiky, než aby se vydávali za pracovníky podpory nebo poradenství P2P burzy, a to je jeden z nejběžnějších podvodů na Binance dnes.
Jelikož je Binance mezinárodní burzou, zákaznický servis často sídlí v zahraničí, podvodníci mohou používat mezinárodní telefonní čísla a vydávat se za pracovníky Binance, aby kontaktovali uživatele.
Nabídnou pomoc hráčům při P2P obchodování nebo kontrole účtu a dokonce požadují, aby se spojili na sociálních sítích, jako je Zalo, Viber… Používají přesvědčovací dovednosti a poskytují falešné informace, což způsobuje, že oběti důvěřují a odhalují citlivé informace jako kód OTP nebo zabezpečovací kód, což vede k tomu, že ztrácejí kontrolu nad svým účtem a majetkem. Poté mohou být peníze a digitální majetek oběti neustále převáděny mezi účty, což komplikuje sledování pachatelů.
Pseudonym automatického platebního systému P2P na Binance
Podvodníci často předstírají, že jsou automatickým platebním systémem v P2P obchodování na Binance, povzbuzují hráče, aby uvolnili kryptoměnu a čekali na platbu. Je však důležité poznamenat, že Binance nepodporuje automatické platební metody; pokud hráč uvolní kryptoměnu předem, může ztratit mince, aniž by obdržel peníze.
Aby se tomuto podvodu vyhnuli, musíte zjistit, zda skutečně obchodujete s oddělením zákaznického servisu Binance, a snažit se co nejlépe porozumět způsobům plateb v P2P obchodování. Binance poskytuje pouze platformu, která umožňuje přímé obchodování mezi jednotlivci bez jakéhokoli zprostředkování nebo automatické platby.
Použití falešného převodního příkazu
Falešný převodní příkaz je běžnou metodou podvodu v P2P obchodování na Binance. Během obchodování Binance zablokuje mince, dokud obě strany nepotvrdí převod a přijetí peněz. Někteří podvodníci však zneužili důvěry hráčů k provádění podvodů.
Příklad podvodu pomocí falešného převodního příkazu:
Kupující vytváří falešný převodní příkaz, aby přesvědčil prodávajícího, že peníze obdržel a uzavřel obchod, i když peníze nebyly převedeny, což způsobuje, že prodávající ztrácí mince a nedostává žádné peníze.
V některých případech kupující objednává mince za složitou částku, například 258.375.823, ale ve skutečnosti převede pouze 238.375.823, což je jen o jedno číslo špatně. Pokud prodávající nezkontroluje pečlivě a spěchá s potvrzením, utrpí ztrátu desítek milionů. Nebo v jiném případě může kupující slíbit nákup za 258.375.823, ale převede pouze 25.837.582, což způsobuje rozdíl v částkách až stovky milionů.
Podvodníci také mohou navrhnout zrušení obchodu poté, co kupující zaplatil, což vede k tomu, že kupující ztrácí peníze, aniž by obdržel mince.
Podvod tím, že se zadá 2 identické příkazy na 2 různých účtech
V tomto podvodu dvě účty A a B současně zadávají identický nákupní příkaz od jednoho prodávajícího. A provede převod, ale nepotvrdí ho v aplikaci, místo toho vyfotí převodní příkaz a pošle ho B. Poté B použije fotografii převodního příkazu, aby informoval prodávajícího, že peníze převedl, a požádá prodávajícího o uvolnění mincí. Pokud prodávající nezkontroluje pečlivě a odblokuje mince pro B, poté A potvrdí, že peníze převedl, A má stále důkaz o převodu a prodávající ztratí mince, aniž by obdržel peníze od B.
Aby se předešlo této situaci, musí prodávající zajistit, že jméno účtu a informace o transakci v objednávkovém listu odpovídají informacím osoby, která skutečně převedla peníze, než uvolní mince.
Co je důležité vědět při P2P obchodování?
Většina P2P obchodování na Binance je mezinárodní a dohodnutá mezi oběma stranami. K podvodům často dochází kvůli nedostatku informací uživatelů o fungování burzy nebo kvůli důvěřivosti.
Aby byla zajištěna bezpečnost při P2P obchodování a předešlo se zbytečné ztrátě peněz, věnujte pozornost následujícím bodům:
Ovládejte znalosti o P2P burze a dobře rozumějte pravidlům a metodám plateb. Používejte oficiální odkaz Binance, abyste se vyhnuli podvodům prostřednictvím falešných odkazů.
Chraňte své osobní údaje, e-mail a telefonní číslo registrované na burze, nastavte všechny informační údaje na burze na soukromé, abyste zabránili zneužívání osobních informací.
Nikdy neposkytujte kód OTP nebo zabezpečovací kód nikomu, i když je o to požádán pracovníkem zákaznického servisu. Binance neprovádí telefonické žádosti o podporu.
Buďte opatrní při mezinárodních transakcích, zkontrolujte informace a dodržujte zásady Binance. Nepotvrzujte obchod, pokud jste peníze ještě neobdrželi.
Prioritizujte obchodování s renomovanými P2P obchodníky, kteří mají dobré hodnocení a jasnou obchodní historii na Binance.
Pečlivě zkontrolujte informace o bankovním účtu a potvrďte, že peníze dorazily, než uvolníte mince.
Vyhněte se skenování QR kódů nebo kódů z neznámých zdrojů, neposkytujte osobní informace na sociálních sítích. Binance podporuje zákazníky pouze prostřednictvím svých oficiálních webových stránek a aplikace.
P2P obchodování na Binance nabízí mnoho výhod, ale také nese rizika, pokud uživatelé nejsou dostatečně obezřetní. Výše uvedené jsou všechny formy P2P podvodů na Binance, na které by noví investoři měli dávat pozor, aby ochránili své prostředky. Vždy dodržujte bezpečnostní zásady, používejte dvoufaktorové ověření a nikdy nesdílejte osobní údaje s nikým, ani neustále aktualizujte informace o nových podvodných metodách.