V posledních letech se zvyšuje počet rizikových událostí spojených s hotovostí, jako jsou přepadení, falešné měny a podvody s falešnými kryptoměnami. Při provádění hotovostních transakcí nebo výběrů je často obtížné zjistit zdroj prostředků protistrany. Jakmile se objeví problém s osobou, která vám předává hotovost, můžete se stát obětí a jakmile se to stane, můžete se dostat do potíží. A navíc, v posledních letech, pokud úředníci zjistí, že transakce probíhá prostřednictvím aplikace TG, pouze za hotovost nebo na místě, obvykle to považují za neobvyklé, a vyvozuje se, že osoba může mít znalosti o tom, že hotovost protistrany pochází z nelegálních aktivit, což může představovat úmyslné vědomí a soud obvykle rozhoduje o trestných činech souvisejících s pomocí k trestné činnosti v oblasti informačních sítí a zatajení zisků z trestné činnosti.

Špinavé peníze, bez ohledu na částku, mohou vést k zmrazení účtu, ať už se jedná o pět set, pět tisíc nebo pět milionů. Čím více transakcí, tím větší je pravděpodobnost příjmu špinavých peněz. Proto se obvykle doporučuje předem naplánovat potřebné prostředky na určité období a vybrat bezpečného a spolehlivého OTC obchodníka pro jednorázový výběr, čímž se sníží frekvence výběrů. Následují některé běžné metody výběru a poznámky k nim:

Výběr z Binance C2C

- Výběr burzy: Upřednostněte Binance a snažte se vyhnout platformám s vysokým rizikem špinavých peněz, jako je Euro.

- Vyberte si regulované obchodníky a oficiální kanály: Zvolte obchodníky s dlouhou registrační dobou a vysokým objemem transakcí a zajistěte si, že splníte požadavek na ověření identity, zároveň se vyhněte hotovostním transakcím a obchodování na sociálních platformách, všechny transakce provádějte pouze prostřednictvím oficiálních platforem.

- Snížení častého obchodování a velkých výběrů: Vyhněte se častým velkým obchodům, pokud máte potřebu výběru, můžete to provést po částech, čímž snížíte riziko kontroly. Pokud je účet bohužel zmrazen, měli byste se co nejdříve spojit se zákaznickým servisem a poskytnout potřebné důkazy, abyste usilovali o co nejrychlejší obnovení účtu.

Výběr z hongkongské bankovní karty (příklad ZA Bank)

- Zřízení hongkongské bankovní karty: Online žádost o bankovní kartu prostřednictvím hongkongských bank jako ZA Bank je poměrně pohodlná a může pomoci s výběrem a konverzí na hongkongské dolary, poté můžete hotovost vložit do bankovní karty prostřednictvím bankomatu nebo ji přímo použít k nákupu.

- Dbejte na bezpečnost a frekvenci: Vyhněte se častým velkým výběrům, udržujte nízkou frekvenci obchodování, což pomůže snížit riziko monitorování rizik ze strany burzy a banky. Také se zaměřte na každodenní používání karty, aby nebyla používána pouze pro neobvyklé operace jako výběr a vklad, čímž snížíte riziko.

VISA/MasterCard platby (karta burzy)

V současnosti některé burzy nabízejí karty VISA/MasterCard, které umožňují přímo převádět kryptoměny na fiat měnu a používat je k nákupu. Tyto karty obvykle mají vysokou úroveň bezpečnosti, ale je třeba věnovat pozornost poplatkům, různé karty mohou účtovat poplatky za mezinárodní transakce nebo výběry, konkrétní poplatky je třeba předem zjistit. Při nákupu je také třeba sledovat otázky směnných kurzů, konkrétně podle typu karty a pravidel platformy.

Kromě výše uvedených metod výběru je také zásadní problém zmrazení výběru a bankovní riziko. I když OTC obchodníci mohou do určité míry zajistit bezpečnost finančních prostředků, nemohou zaručit, že banka nebude provádět kontrolu rizika. Pro snížení rizika bankovního rizika a zajištění hladkého výběru prostředků lze zvážit následující metody:

- Výběr po částech: Vyhněte se jednorázovým velkým výběrům, snažte se provádět více menších operací.

- Vyhněte se operacím v neobvyklých obdobích: Snažte se neprovádět velké obchody v noci nebo během svátků.

- Udržujte aktivní účet: Pravidelně provádějte malé vklady a výběry, udržujte normální tok peněz.

- Postupně zvyšujte frekvenci obchodování: U účtů, které nebyly dlouho aktivní, můžete postupně zvyšovat objem obchodování a vytvářet normální tok transakcí.

- Předem komunikujte s bankou: Před provedením velkého obchodu se nejprve obraťte na banku, abyste se vyhnuli spuštění rizikových omezení.

- Používejte oficiální kanály: Vždy vybírejte spolehlivé banky nebo platební platformy, vyhněte se rizikovým kanálům.

Pomocí výše uvedených metod lze do určité míry účinně snížit riziko bankovního rizika, zajistit hladký výběr prostředků a vytvořit dobré podmínky pro stabilní růst majetku. Kromě toho se nedávno dostal do popředí projekt s tematikou Elona Muska, malé psy (puppies) na Ethereu, který má 15 000 adres držitelů a má potenciál stát se dalším SHIB, což může být pro investory do kryptoměn zajímavá nová příležitost.

Je třeba poznamenat, že v Číně jsou činnosti související s virtuálními měnami považovány za nelegální finanční činnosti a investice do virtuálních měn nejsou chráněny zákonem. Prosím, dodržujte zákony a předpisy a vytvářejte správný investiční přístup. ##GMT热度飙升 #币安Alpha公布第8批项目 #FlokiETP流动性提案通过 $SHIB $DOGE $PEPE