Při výběru jsem obdržel částku z trestné činnosti, banka mi zmrazila účet, policista z jiného kraje přišel do našeho města a vyžádal si mě na policejní stanici, abych pomohl s vyšetřováním, pak jsem sepsal protokol o tom, že jsem prodával U, policista mi řekl, že požaduje vrácení ukradených peněz, co mám dělat?💸
V současné době se stále častěji objevují případy s hotovostí, jako je přímé okradení, falešné peníze, podvody s U a další, a také u hotovosti a reálné hotovosti nemůžete zjistit, odkud pocházejí. Pokud se osobě, která vám dává hotovost, něco stane, budete mít problémy. Jakmile dojde k incidentu, je to téměř vždy černá záležitost. V posledních letech se v průběhu vyšetřování setkal strýc s chováním, jako je obchodování přes TG chatovací aplikaci, které přijímá pouze hotovost nebo výběr hotovosti na místě, což bude považováno za abnormální a bude se předpokládat, že osoba má subjektivní znalost o tom, že hotovostní protistrana může mít zapojené prostředky, což zakládá subjektivní vědomí. Soud obvykle rozhoduje o pomocném zločinu souvisejícím s informacemi na internetu (zločin pomoci) a zločinu skrývání zisku z trestné činnosti.
Černé peníze nerozlišují mezi částkami, pět set, padesát tisíc, pět milionů, všechno bude zmrazeno. Opakované případy pouze zvyšují pravděpodobnost přijetí černých peněz. Obvykle se doporučuje naplánovat si potřebné prostředky na určitou dobu, vybrat bezpečného OTC obchodníka a vyčerpat je najednou, aby se snížila frekvence výběru.
1. Výběr na Binance C2C:
• Výběr burzy: Snažte se vybrat Binance a vyhněte se používání evropských burz, u kterých je více černých peněz a vyšší riziko.
Výběr regulovaných obchodníků a oficiálních kanálů: Zvolte obchodníky s dlouhou registrační dobou a vysokými historickými objemy obchodů a zajistěte si ověření identity, vyhněte se offline hotovostním transakcím a transakcím na sociálních platformách, zajistěte, aby transakce proběhla přes oficiální platformu.
Snížení častého obchodování a velkých výběrů: Vyhněte se častým velkým transakcím, vybírejte postupně, abyste snížili riziko bankovního řízení. Pokud je účet zmrazen, okamžitě kontaktujte zákaznický servis a poskytněte potřebné důkazní materiály k obnovení účtu.
2. Výběr z hongkongské bankovní karty (např. ZA Bank):
Získání hongkongské bankovní karty: Online žádost o kartu přes banky jako ZA Bank je relativně jednoduchá a pomůže vám realizovat výběr a převést na hongkongské dolary. Po prodeji za hotovost použijte bankomat k vkladu na kartu nebo přímo k platbě.
Dbejte na bezpečnost a frekvenci: Vyhněte se častým velkým výběrům, udržujte nízkou frekvenci obchodování, což pomůže vyhnout se monitorování rizik bankou a burzou. Udržování karty v aktivním stavu je také důležité, používejte ji pravidelně, nejen při vkladech a výběrech, abyste snížili riziko abnormálních operací.
3. Platba kartou VISA/MasterCard (karta burzy):
Některé burzy nyní nabízejí karty VISA/MasterCard, které umožňují přímo převést kryptoměnu na fiat měnu a použít ji na nákupy. Bezpečnost: Obvykle mají tyto karty vysokou úroveň bezpečnosti, ale je třeba dbát na poplatky, některé karty si účtují poplatky za mezinárodní transakce nebo výběr, konkrétní poplatky byste si měli důkladně zjistit.
Je třeba věnovat pozornost tomu, že během spotřeby může dojít k převodu měny a poplatkům, což závisí na typu karty a pravidlech platformy.
Řekli jsme si o způsobu výběru peněz, nyní je na řadě nejdůležitější otázka zmrazení výběru a bankovního rizika. OTC obchodník může zaručit bezpečnost vašich prostředků, ale nemůže zaručit, zda banka nezavede riziková opatření.
Postupné výběry: Vyhněte se jednorázovým velkým výběrům, provádějte několik menších operací.
Vyhněte se operacím v abnormálních obdobích: Snažte se vyhnout velkým transakcím v noci nebo během svátků.
Udržujte účet aktivní: Pravidelně provádějte malé vklady a výběry, abyste udrželi normální tok peněz.
Postupně zvyšujte frekvenci obchodování: Účet, který nebyl dlouho aktivní, můžete postupně zvyšovat objem obchodování, abyste vytvořili normální tok peněz.
Předem komunikujte s bankou: Před velkými transakcemi potvrďte s bankou, abyste se vyhnuli rizikovým omezením.
Používejte oficiální kanály: Vyberte spolehlivé banky nebo platební platformy, abyste se vyhnuli rizikovým kanálům.
Díky těmto metodám můžete efektivně snížit riziko bankovního řízení a zajistit hladké vybrání prostředků, což vám poskytne pevný základ pro další růst bohatství!💸💼🚀