Pokud jste vydělali 30 milionů na měnových spekulacích a nyní chcete vyměnit virtuální měnu za RMB na burze, musíte projít řadou transakčních kroků.

Začnete hledat spolehlivé obchodní partnery a po prověření a srovnání si nakonec vyberete zdánlivě spolehlivého obchodního obchodníka. Během transakce obchodník převede prostředky na váš účet prostřednictvím Alipay, WeChat nebo bankovní karty a vy také potvrzujete, že USDT uzamčený burzou byl bezpečně převeden na účet obchodníka.

Burza v tomto procesu vystupuje jako garant transakce a zajišťuje hladký průběh celého transakčního procesu. V tomto odkazu je však problémem, který nelze ignorovat, zdroj finančních prostředků pro obchodníky. Jak potvrdit, že s finančními prostředky obchodníka není problém?

Za prvé, nemůžeme soudit pouze na základě počtu dní vypořádání, příslibu garantované kompenzace za zmrazené karty nebo pověsti zavedených obchodníků s měnami. Tyto faktory nemusí zaručit, že s finančními prostředky obchodníka nebude problém. Protože historické případy zmrazení karet nám říkají, že i po dlouhé době mohou být finanční prostředky z různých důvodů zmrazeny.

Důvody zmrazení karty jsou konkrétně následující:

Za prvé si nemůžete být jisti, zda s penězi, které vám obchodník převedl, není něco v pořádku. Je to jako skryté minové pole, kde nevíte, které peníze způsobí problémy.

Za druhé, i když v této transakci není žádný problém s finančními prostředky, neexistuje žádná záruka, že předchozí finanční prostředky nebyly do případu zapojeny. Po několika měsících může být váš účet zpětně zmrazen kvůli předchozím problémům s financováním.

Zatřetí, i když není problém se všemi prostředky, pokud je bankovní účet obchodníka označen kontrolou rizik velkých dat jako účet s častými vklady a výběry, může být také zmrazena související bankovní karta.

Za čtvrté, pokud vaše vlastní bankovní karta často převádí finanční prostředky dovnitř a ven a neodpovídá vaší identitě, například rychle dovnitř a ven bez uchování času, může to také vyvolat zmrazení kontroly rizik banky.

I když se můžete na tyto informace dotázat pomocí některých technických prostředků, patří to do rozsahu technologie on-chain a prozatím se o tom nebudeme diskutovat. Důležitější je, že se nejedná pouze o informace o vkladech a výběrech, ale může se také jednat o to, že se vaše bankovní karta stane cílem velkého datového centra pro boj proti podvodům.

Pro ty bratry, kteří často používají USDT pro online hazardní hry, často nakupují a prodávají mince na směnných platformách. V tomto procesu však také musí dbát zvýšené opatrnosti ohledně zdroje a toku finančních prostředků. Proto musíme zůstat ostražití a opatrní během měnových spekulací a obchodování, abychom se vyhnuli případným rizikům a problémům. Z důvodu příliš častých a intenzivních transakcí docházelo k peněžním transakcím mezi mou osobní bankovní kartou a bankovní kartou monitorovanou centrem pro boj proti podvodům. Tuto situaci zachytil a monitoroval systém velkých dat. Je to hlavně proto, že při dlouhodobých transakcích mám časté transakce bankovními kartami u mnoha obchodníků s měnami a bankovní karty těchto obchodníků s měnami jsou často označeny jako vysoce rizikové. Postupem času byla moje bankovní karta v systému velkých dat nesprávně označena jako „podvod“. To nepochybně přineslo velké nepohodlí a potíže do mého každodenního života a finančních transakcí. To mi však také připomíná, že při budoucích finančních transakcích si musím pečlivěji vybírat obchodní partnery a dbát na četnost a kontrolu rizik transakcí, abych se vyhnul zbytečným potížím a nedorozuměním.