Kromě strmých vzestupů a pádů, které kryptoměny za poslední rok zažily, nebylo nouze ani o zločin.

Býčí trh má tendenci podněcovat příležitostné zloděje, když data od Chainalysis odhalují, že ukradené částky dosáhly 2,2 miliardy dolarů během posledních 12 měsíců.

Zde najdete shrnutí o kryptoměnových zločinech, které vzbudily pozornost v roce 2024. Společným tématem? Spravedlnost za přečiny, které se staly před lety.

1. Sam Bankman-Fried byl odsouzen

Začínáme s jedním z největších kryptoměnových zločinů, které byly kdy zaznamenány: kolaps FTX, který způsobil, že byly ukradeny miliardy dolarů od důvěřivých zákazníků.

Po soudním procesu se Samem Bankmanem-Friedem v roce 2023, kde byl shledán vinným z podvodu, byl odsouzen na 25 let vězení v březnu.

Další členové blízkého okruhu SBF, kteří dosáhli dohody o přiznání viny a svědčili proti němu, také dostanou trest.

Spoluzakladatel Ryan Salame byl ve skutečnosti odsouzen na delší dobu, než jakou navrhl žalobce: sedm a půl roku.

Caroline Ellison — bývalá přítelkyně SBF a CEO společnosti Alameda Research — byla odsouzena na dva roky vězení, ale byla pochválena za svou roli při zajištění odsouzení tohoto miliardáře.

Ale někteří vedoucí pracovníci se vyhnuli vězení. Spoluzakladatel nešťastné burzy Gary Wang byl propuštěn, stejně jako technický ředitel Nishad Singh.

SBF pokračoval v odvolání proti svému rozsudku v Brooklynu, přičemž nedávná zpráva od Forbesu uvádí, že začal psát deník ve vězení.

2. Terraform Labs zkrachovalo

Po smazání 40 miliard dolarů z trhu kryptoměn v roce 2022 a vyvolání vážného medvědího trhu, který vedl k bankrotu dalších společností, musela Terraform Labs zaplatit pokutu 4,5 miliardy dolarů od Komise pro cenné papíry a burzy.

Toto vyrovnání donutilo tuto obtížnou společnost k tomu, aby sama zahájila bankrot.

Ale stále zbývá mnoho nevyřešených otázek - zejména ohledně zakladatele Terras, Do Kwon, který stále pobývá v Černé Hoře poté, co byl zadržen při pokusu o únik ze země s falešným pasem.

Jeho hledají jak Spojené státy, tak Jižní Korea za trestné činy, ale vydání bylo pozastaveno do doby, než bude podána žádost.

3. '4' pro CZ

Changpeng “CZ” Zhao se prohlásil za vlivnou osobnost v oblasti kryptoměn jako CEO Binance, největší burzy na světě.

Ale všechno se zhroutilo, když byl odsouzen na čtyři měsíce vězení na začátku tohoto roku — trest vyplývající z toho, že tento miliardář přiznal vinu za porušení zákona o praní peněz v roce 2023.

Čtyři byla dlouho důležitá čísla pro CZ. Často to používá jako zkratku k odmítnutí “FUD, falešných zpráv a útoků”.

Kritici tvrdí, že soudce byl na tohoto podnikatele příliš shovívavý a byl propuštěn z nízkosabezpečnostní věznice v Kalifornii v září.

Netrvalo dlouho a CZ se znovu objevil na konferencích o kryptoměnách — účastnil se Binance Blockchain Week v Dubaji a konference Bitcoin na Blízkém východě a v severní Africe v Abú Dhabí.

4. Alex Mashinsky přiznává vinu

FTX, Terraform Labs… kdo bude další? Ach ano, Celsius.

Zakladatel problémy sužované kryptoměnové půjčovací společnosti, Alex Mashinsky, nyní přiznal vinu za podvod a manipulaci s cenou tokenu CEL.

Může čelit trestu až 30 let vězení, když bude odsouzen v dubnu příštího roku — a slíbil, že se nebude odvolávat proti žádnému trestu, který bude kratší než tento.

Mashinsky prohlásil u soudu, že poskytl zákazníkům “falešný pocit pohodlí” a plně přebírá odpovědnost za své činy.

Zatímco Celsius se chlubil, že “banka není vaším přítelem”, ukázalo se, že uživatelé této společnosti také nemohou důvěřovat.

5. Příběh OneCoin pokračuje

Některé kryptoměnové zločiny stále přicházejí k soudu mnoho let poté, co se staly, jako je Ponziho schéma OneCoin, které probíhalo od roku 2014 do roku 2016.

Bývalý právník projektu byl odsouzen na čtyři roky vězení v dubnu. Další spolupachatel dostal 10 let — a byl nucen zaplatit 392 milionů dolarů spolu s jachtou, dvěma Porsche a čtyřmi nemovitostmi.

Ale jedna osoba od pádu OneCoinu prokázala neuvěřitelnou neuchopitelnost: “Cryptoqueen” Ruja Ignatova.

Utekla více než sedm let, ale stále je na útěku po podvodu s klienty na částku 4,5 miliardy dolarů. Spojené státy nyní nabízejí odměnu 5 milionů dolarů za informace vedoucí k jejímu zatčení, ale letošní zprávy naznačují, že Ignatova mohla být zavražděna.

6. Praní peněz Bitfinex skončilo ve vězení

Další dlouhotrvající případ letos skončil ve spojení s notoricky známým hackem Bitfinex z roku 2016.

Pár Ilya Lichtenstein a Heather Morgan byli odsouzeni poté, co přiznali praní miliard Bitcoinů, které byly ukradeny.

Tento kryptoměnový majetek měl hodnotu 4,5 miliardy dolarů v době, kdy byli zatčeni — s rekordní částkou 3,6 miliardy dolarů, kterou americké úřady zabavily — ale tato BTC nyní má výrazně vyšší hodnotu.

Lichtenstein dostal pětiletý trest vězení za to, co bylo popsáno jako “nejkomplexnější technika praní peněz”, kterou kdy prošetřoval Úřad pro vnitřní daně.

Morgan — rapper amatér známý pod uměleckým jménem “Razzlekhan” se označuje jako “Krokodýl z Wall Street” — byl odsouzen na 18 měsíců vězení.

Příběh byl nyní zpracován do dokumentu Netflix, zatímco notebook, který tuto dvojici dostal, je nyní vystaven v Smithsonianu.

7. Kampaň na destabilizaci

Existuje také mnoho snah o řešení světových gangů praní peněz v pozadí.

V rámci “Operace destabilizace” britští detektivové rozbili dvě ruské sítě, které používaly digitální aktiva k zakrytí majetku a převodu po celém světě.

Obchodníci s drogami, zbraněmi, hackeři a bohatí oligarchové údajně profitovali z těchto nelegálních činností.

8. Účet X SEC byl hacknut

I když byly letos cíleny některé známé účty na sociálních médiích, nejzávažnější útok se odehrál v lednu.

Účet X SEC byl napaden, s příspěvkem, který falešně tvrdil, že Bitcoin ETF byl schválen ve Spojených státech — několik dní před tím, než bylo oznámeno oficiální oznámení.

Poté bylo zjištěno, že tento úřad neměl dvoufaktorovou autentizaci na tomto účtu.

Do října byl muž z Alabamy jménem Eric Council Jr. zatčen za pokus o krádež identity a podvod s přístupovými zařízeními.

DYOR! #Write2Win #Write&Earn $BTC