OBROVSKÝ KRYPTOMĚNOVÝ PODVOD V JAIPURU V INDII!

NEBUĎTE OBĚŤ!

Indie zahájila razii proti obrovskému podvodu Hawala s kryptoměnami v Jaipuru, při které bylo zabaveno přibližně 2 miliony dolarů v hotovosti a špercích, spolu se třemi kryptoměnovými peněženkami.

Razii provedlo Oddělení daní z příjmu a odhalila složitý plán praní špinavých peněz zahrnující operátory Hawala a transakce s kryptoměnami.

Vyšetřování odhalilo, že klienti prováděli hotovostní platby operátorům Hawala, kteří poté tyto prostředky využívali k nákupu kryptoměn jako Bitcoin a Tether.

Tyto transakce byly decentralizované a probíhaly mimo tradiční bankovní systémy, což ztěžovalo sledování toku peněz.

Zabavené kryptoměnové peněženky byly spojeny jak s domácími, tak s mezinárodními kryptoměnovými burzami. Úředníci také objevili záznamy o konverzacích na WhatsAppu, e-mailech a tabulkách, které podrobně popisovaly zapojení operátorů Hawala z Gudžarátu a Rádžasthánu.

Tato razie je součástí širších snah Indie bojovat proti praní špinavých peněz a regulovat sektor kryptoměn.

Vláda plánuje provést podobné razie v dalších městech, aby se vypořádala s nehlášenými příjmy a praním špinavých peněz.#IndiaCrypto