Muž z Beverly Hills čelí šesti obviněním z kriminálních činů souvisejících s kryptoměnami, což vedlo k tomu, že investoři přišli o více než 22 milionů dolarů v kryptoměnách.
23letý Gabriel Hay údajně spolupracoval s dalším kolegou – Gavinem Mayem z Thousand Oaks, který je také 23 let starý, aby provedl schéma, které podvedlo investory o jejich peníze. To představuje jeden z mnoha případů, kdy byly kryptoměny a další digitální aktiva použity k páchání zločinů.
Duo spáchalo několik trestných činů v oblasti digitálních aktiv.
Podle Beverly Press čelí duo jednomu obvinění z konspirace k provedení podvodu přes drát, dvěma obviněním z podvodu přes drát a jednomu obvinění z pronásledování. Po vyšetřování úřady v Beverly Hills odhalily, že duo podvedlo investory použitím série podvodných projektů digitálních aktiv nazývaných „rug pulls.“
„Rugpulls“ je údajně podvodný schéma, při kterém pachatelé vytvoří nefungibilní token (NFT) nebo jiná digitální aktiva a žádají investory, aby do něj investovali, než projekt náhle opustí.
US Attorney Martin Estrada uvedl, že tento trend byl nevyhnutelný, ale také přísahal, že jeho kancelář a další orgány činné v trestním řízení zvýší úsilí o ochranu nic netušících spotřebitelů a potrestání pachatelů podvodů s kryptoměnami.
„Kdykoli se objeví nový investiční trend, podvodníci určitě následují.“
Estrada.
Tyto trestné činnosti také vyplouvají na povrch, vyvolané novými technologiemi, které umožňují zločincům v oblasti digitálních aktiv prosperovat v podvádění nic netušících spotřebitelů. Podle hlavní zástupkyně generálního prokurátora Nicole M. Argentieri, šéfky Trestního oddělení ministerstva spravedlnosti, Hay a Mayo okradli investory v projektech digitálních aktiv „o desítky milionů dolarů.“
Duo také údajně vyhrožovalo jedné osobě, která se pokusila je odhalit za jejich podvodné schémy.
„Podvodníci využívají nové technologie a finanční produkty k krádeži těžce vydělaných peněz investorů. Ministerstvo se zavazuje chránit investory a bude i nadále spolupracovat s našimi partnery v oblasti vymáhání práva, aby odhalilo podvody související s kryptoměnami a dalšími digitálními aktivy a přivedlo pachatele k spravedlnosti,“ vysvětlila Argentieri.
Muž z Beverly Hills a jeho kolega čelí až 20 letům vězení.
Podle úřadů čelí Hay a Mayo až 20 letům vězení za obvinění z konspirace a podvodu přes drát. Také čelí maximálně pěti letům za obvinění z pronásledování.
Je tvrzeno, že mezi květnem 2021 a květnem 2024 duo financovalo několik projektů NFT a dalších digitálních aktiv a podalo nepravdivá prohlášení ohledně projektů.
Soudní dokumenty ukazují, že Hay a Mayo také poskytli nepravdivé a zavádějící „mapy“, které podrobně popisovaly všechny plány pro NFT po jejich spuštění, které nikdy nehodlali splnit.
V jednom případě obžaloba tvrdí, že duo podalo nepravdivé tvrzení při propagaci projektu NFT Vault of Gems, o kterém tvrdili, že je to „první NFT projekt vázaný na tvrdý aktivum.“
Hay a Mayo následně opustili Vault of Gems a další projekty, které představili, místo aby je realizovali. Shromáždili miliony dolarů od investorů.
Podle soudních dokumentů údajně Hay, Mayo a další použili taktiku i u dalších projektů digitálních aktiv, včetně Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles a Roost Coin.
Je také tvrzeno, že Hay a Mayo použili několik metod, aby zakryli svou účast na podvodných projektech. Nicméně, projektový manažer projektu Faceless NFT odhalil duo jejich účasti. Hay a Mayo potom začali obtěžovat projektového manažera a jeho rodiče, posílali jim zastrašující zprávy.
„Používání NFT k podvodům nejen zneužívá vznikající technologie, ale také podkopává důvěru v širší digitální ekosystém.“
Michael McCarthy, zvláštní agent ministerstva vnitřní bezpečnosti.
Dodává, že zatímco trestná činnost Haye a Mayo nemusí zahrnovat násilí, odráží hlubokou škodu, kterou tyto schémy způsobily investorům, kteří byli podvedeni o miliony dolarů.
Případ Haye a Mayo není ojedinělý, protože došlo k nárůstu podvodů s kryptoměnami a dalších kybernetických zločinů po celém světě. Rusko je údajně jedním z největších obětí kybernetických zločinů a během prvního čtvrtletí roku 2022 utrpělo přes 40 milionů porušení dat.
V Oceánii je největší obětí Austrálie, zatímco Nigérie je na vrcholu kybernetických zločinů v Africe, podle studií. Podle AAG se odhaduje, že průměrné náklady na kybernetické porušení činily v roce 2022 přibližně 4,35 milionu dolarů a předpověděli, že globální ekonomika utrpí přibližně 10,5 bilionu dolarů kvůli nákladům na kybernetické zločiny ve srovnání se 7 biliony dolarů v roce 2022.
Zprávy také ukazují, že zločinci stále častěji cílí na kryptoměny a další digitální aktiva při provádění kybernetických zločinů. Na začátku tohoto roku americká vláda sankcionovala dvě kryptoburzy – Cryptex a PM2BTC – za údajné usnadnění praní kryptoměn získaných prostřednictvím kybernetického zločinu.
Krok-za-krokem systém pro zahájení vaší kariéry Web3 a nalezení vysoce placených pracovních míst v kryptoměnách za 90 dní.