Bývalý předseda představenstva taiwanské společnosti zaměřené na kryptoměny a právník Liu Li-en, který byl v kryptoměnovém průmyslu velmi aktivní, byl obviněn z založení společnosti Himan Technology, která pomáhala třem nelegálním hazardním webům prát špinavé peníze. Vyšetřovatelé zjistili, že loni neohlásil transakce v celkové výši přes 39,4 miliardy TWD a z toho získal až 470 milionů TWD na provizích. Prokuratura v Tchaj-peji 25. dne vznesla obvinění proti Liu Li-enovi a 17 dalším členům jeho skupiny za organizovaný zločin, hazard a praní špinavých peněz a požádala o trest 9 let pro Liu Li-ena. (Pozadí: Prokuratura obžalovala Ko Wen-je na 168 stranách! Pravda o 1500 bitcoinech odhalena: Všechny jsou to celebrity, které si vymýšlejí) (Doplňující informace: Odhalení celebrit, které se zabývají podvodem! Ko Wen-je „1500“ není bitcoin, soudní rozhodnutí o zajištění pozemků v Jinghua City odhaluje) Podle zpráv od ETtoday a Svobodného deníku byl Liu Li-en vedoucím právníkem v advokátní kanceláři Tian Yuan a také bývalým předsedou představenstva taiwanské společnosti. V posledních více než 10 letech se často účastnil různých diskuzí a seminářů o blockchainu a kryptoměnách. Jeho hongkongská společnost Pag Digital byla vyšetřována za podezření z nelegálního prodeje tisíců telefonních čísel podvodným skupinám, ale nebyl obviněn pro nedostatek důkazů. Liu Li-en byl obviněn z založení společnosti Himan Technology, která pomáhala třem nelegálním hazardním webům prát špinavé peníze. Vyšetřovatelé zjistili, že loni neohlásil transakce v celkové výši přes 39,4 miliardy TWD a z toho získal až 470 milionů TWD na provizích. Prokuratura v Tchaj-peji obvinila Liu Li-ena a 17 dalších členů jeho skupiny z organizovaného zločinu, hazardu a praní špinavých peněz 25. dne, přičemž pro Liu Li-ena byla požadována trest 9 let. Včera se konalo zasedání soudu v Tchaj-peji, kde bylo uvedeno, že Liu Li-en a další obžalovaný Li Chun-wei a Hsu Chia-hao mají důvody pro vazbu, ačkoliv komplic Lin Ding-gong se dosud nedostavil. Nicméně pro Liu a další tři nebyla nutná vazba; Liu byl propuštěn na kauci 4 miliony TWD, Li 1,5 milionu TWD a Hsu 500 tisíc TWD, všichni s omezením na vycestování, opuštění země a bydliště. Liu Li-en uvedl, že si je vědom toho, že společnost Himan skutečně přijímala peníze od hazardních skupin a přiznal se k trestnému činu hazardu, ale uvedl, že za více než 20 let podnikání nikdy nepožádal účetního, aby falšoval účetnictví, a že od založení společnosti Himan před 10 lety vždy vycházel z obchodního modelu na internetu, a proto popírá, že by se dopustil porušení obchodního účetnictví nebo organizovaného zločinu, jak tvrdí prokuratura. Obvinění z praní špinavých peněz pro hazardní skupiny za 470 milionů TWD V obžalobě prokuratury se uvádí, že v roce 2019 byl Liu Li-en obviněn z pomoci podvodné skupině prát špinavé peníze, avšak během soudního řízení založil novou společnost Himan Technology, která se pod záminkou obchodování s elektronickými dárkovými poukázkami ve skutečnosti zabývala provozováním platformy třetí strany pro platby. Vyšetřovatelé zjistili, že v období od 1. ledna loňského roku do 24. června letošního roku společnost Himan prala špinavé peníze pro nelegální hazardní weby a skupiny jako „FA8 Entertainment City“, „DLY“, „TU“, a z toho získala 470 milionů TWD. Společnost Himan v tomto roce úmyslně neohlásila více než 4,27 milionu transakcí, které zahrnovaly příjmy ve výši 19,78 miliardy TWD a výdaje ve výši 19,69 miliardy TWD. Prokuratura ostře kritizovala Liu Li-ena za zdokonalování podvodných metod, aby se vyhnul vyšetřování, a za to, že se při vyšetřování vyhýbal hlavním otázkám, snažil se zmást situaci, bránil vyšetřovacím orgánům a odstraňoval klíčové důkazy, jako jsou záznamy rozhovorů mezi společností Himan a obchodníky. Po spáchání trestného činu se choval špatně a prokuratura doporučila soudu, aby mu uložil přísný trest 9 let odnětí svobody. Kromě toho Liu Li-en úmyslně neohlásil jednu transakci o přibližně 4,27 milionu TWD a použil nepravdivé finanční zprávy společnosti Himan z roku 2023 k podání daňového přiznání u ministerstva financí, což porušuje (zákon o daních a výběru daní), a tato část je vyšetřována samostatně. Liu Li-en byl dříve ve vazbě se spolubydlícím Shen Qing-jingem, obžalovaným v kauze Jinghua City, a oba si často povídali, přičemž Shen se několikrát ptal Liu Li-ena na názor ohledně případu. Později mnohokrát žádal o propuštění na kauci kvůli vážnému zdravotnímu stavu, ale soud jeho žádosti zamítl. Poté, co se provalilo, že oba byli spolu ve vazbě, byl Liu Li-en okamžitě přemístěn do jiného pokoje. Související zprávy: Tchajwanský kontrolní úřad: Ministerstvo vnitra zvažuje, že virtuální měny „nesmějí být politickými příspěvky“, v srpnu vyslalo inspektory, aby zkontrolovali příjmy a výdaje voleb Ko Wen-je. Nvidia představila technologii AI pro detekci peněžních toků: Dokáže urychlit sledování nelegálních aktivit na blockchainu a vyšetřování případu Ko Wen-je? Ko Wen-je byl obviněn, že našel chladnou peněženku! Vyšetřovatelé si lámou hlavu, „bez hesla se nedá otevřít“, odborník: Bez paměťové fráze lze také zmrazit. "Bývalý předseda představenstva taiwanské společnosti „zapletený do hazardního podvodu za 400 miliard“, renomovaný právník Liu Li-en čelí 9letému trestu za praní špinavých peněz a provize ve výši 470 milionů TWD". Tento článek byl poprvé publikován na Dongqu BlockTempo (Dongqu Dongqu - nejvlivnější zpravodajství o blockchainu).