Centrální banka Ruska ve spolupráci s Rosfinmonitoringem vede významnou iniciativu k potlačení neoprávněného obchodování s kryptoměnami a dalších nezákonných finančních činností. Vyvíjejí monitorovací systém zaměřený na stínové transakce v bankovních systémech, přičemž se zvláštní pozornost věnuje jednotlivcům, kteří pomáhají podezřelým transakcím prostřednictvím osobních účtů. Platforma si klade za cíl odradit činnosti jako jsou výběry peněz pro nelegální podnikání, online hazard a neregulované směnárny virtuálních měn. Proaktivním regulováním osobních účtů pomocí umělé inteligence a analytických dat systém rychle detekuje nové podezřelé transakce na úrovni jednotlivce. Tento přístup se liší od tradičních systémů KYC tím, že hrozby identifikuje preventivně a sdílí informace o jednotlivcích s vysokým rizikem mezi zúčastněnými bankami. Centrální banka také čelí výzvě výběru hotovosti prostřednictvím účtů tím, že vylučuje označené jednotlivce z přístupu k bankovním službám. I přes obavy z falešně pozitivních výsledků Centrální banka pracuje na ochranných opatřeních na ochranu uživatelů. Tato iniciativa odráží zpřísňování předpisů o kryptoměnách v Rusku s plány zakázat těžbu v některých regionech od roku 2025. Přečtěte si více zpráv generovaných AI na: https://app.chaingpt.org/news