Obviněný, identifikovaný jako Vikram Vishnoi, byl zatčen poté, co byly shromážděny důkazy, které ho spojovaly s případem podvodu městského softwarového inženýra ve výši ₹1,35 lakh.
23letý student MBBS z Indore v Madhjapradéši byl zatčen za to, že údajně převedl ₹8 lakh v penězích z kybernetického podvodu na gang čínských mladíků tím, že je převedl na kryptoměnu, uvedla agentura PTI s odkazem na policii ve středu.
Zástupce policejního komisaře (DCP) Rajesh Kumar Tripathi informoval novináře, že obviněný, identifikovaný jako Vikram Vishnoi, byl zatčen poté, co byly shromážděny důkazy, které ho spojovaly s případem podvodu městského softwarového inženýra ve výši ₹1,35 lakh tím, že ho umístil pod „digitální zadržení.“
Vishnoi, rodák z Jodhpuru v Rádžasthánu, je studentem třetího ročníku MBBS na vládní lékařské fakultě v Alibagu v Maháráštře, uvedla policie.
DCP Rajesh Kumar Tripathi odhalil během výslechu Vishnoiho, že poskytl bankovní účty gangu na provizní základě pro kybernetické podvody. Byl také spojen s pěti čínskými mladíky prostřednictvím skupiny na aplikaci Telegram.
„Zjistili jsme, že Vishnoi převedl peníze z kybernetického podvodu, které byly uloženy na indických bankovních účtech, na kryptoměnu a převedl je na čínský gang. Důkladně vyšetřujeme roli gangu v kyberzločinech v Indii,“ řekl Tripathi.
Další zástupce policejního komisaře Rajesh Dandotia uvedl, že Vishnoi údajně použil kryptoměnovou burzu Binance k převodu podvodných peněz a poslal je prostřednictvím QR kódu do kryptopeněženky čínského mladíka známého pod přezdívkou „TLX.“
Dandotia dále dodal: „Vishnoi dosud převedl přibližně ₹8 lakh na kryptoměnu a převedl ji do čínské kryptopeněženky 'TLX'.“
Obviněný údajně komunikoval s čínským mladíkem pomocí chatbota, který umožňoval vzájemný překlad mezi angličtinou a čínštinou. Aby prošetřili převod podvodných peněz na čínský gang, kontaktovala indorská policie prostřednictvím e-mailu Telegram a Binance, aby požádala o další informace.
Nedávno Úřad pro vymáhání práva (ED) podnikl kroky proti vícerozměrnému podvodu zahrnujícímu aplikaci HPZ Token a online herní a sázkové platformy, které údajně podvedly investory tím, že slíbily zdvojnásobení jejich investic.
Dne 10. prosince ED zmrazila aktiva v hodnotě ₹12,5 crore, která byla identifikována jako výnosy z trestné činnosti (POC), včetně bankovních zůstatků, termínovaných vkladů a podílových fondů, v rámci svého vyšetřování praní špinavých peněz.
Prohledávání bylo provedeno na 11 obytných a obchodních místech spojených s klíčovými podezřelými v Navi Mumbai, Thane, Gurugramu a Dillí. Během razií agentura zabavila kompromitující dokumenty a digitální zařízení, podle zdrojů ED.