Ahoj všichni, jsem vedoucí malého týmu na Binance - Dalang, obvykle obsluhuji stovky klientů. V poslední době se mě hodně přátel ptalo, jak bezpečně vybírat peníze v kryptoměnovém světě, dnes se s vámi podělím o některé praktické tipy na výběr! 💡
Předpokládejme, že jste vydělali 5 milionů, začnete přemýšlet, jak vybírat peníze, co dělat? 🤔
1. Výběr v Hongkongu: Fyzicky se vydat do Hongkongu na směnu.
• Pozor: Neberte si příliš mnoho U najednou, rozložte výběry do více částí pro větší bezpečnost.
• Výběrové obchody v Hongkongu jsou obvykle neoficiální, ⚠️ Buďte opatrní, abyste se vyhnuli situaci, kdy směnárna s U uteče!
2. Zřízení bankovní karty: Binance → Kraken → Bankovní karta
• Převod U z Binance na Kraken, poté směna na USD a výběr na účet jako je Zhong'an Bank.
• Tato metoda vyžaduje, abyste si předem zařídili zahraniční bankovní kartu, ale celkově je to poměrně bezpečné.
3. Výběr C2C na Binance:
• Výběr burzy: Snažte se vybírat Binance, vyhněte se Evropským burzám, kde je více špinavých peněz a vyšší riziko.
• Přísně kontrolujte obchodníky:
• Doba registrace: alespoň 2 roky.
• Celkový počet transakcí: čím více, tím lépe.
• Počet transakcí za posledních 30 dní: optimální je střední (příliš mnoho může znamenat vysoké riziko častého obchodování).
• Ověření totožnosti při platbě: Snažte se provádět transakce přes burzu a vyhněte se offline hotovostním transakcím, TG (Telegram) a dalším neprůhledným kanálům.
• ⚠️ Někteří lidé byli podvedeni při offline transakcích a dokonce jim byly ukradeny CNY. V reálných případech byli někteří odsouzeni za loupež, přičemž i druhá strana byla obětí, což je tragédie!
Jak se vyhnout bankovním kontrolám při velkých výběrech? 🏦
1. Pravda o bankovních kontrolách:
• Hlavním rizikem při výběru je zmrazení prostředků, následuje bankovní kontrola.
• Dlouhodobě nevyužívané nebo s malým obratem bankovní karty jsou snáze cílem bankovních kontrol, ale pravděpodobnost stále není vysoká.
• Někteří klienti posílali přes miliony a neměli problémy, ale jsou také případy, kdy malá částka 70 tisíc vyvolala bankovní kontrolu.
2. Praktické tipy pro prevenci bankovních kontrol:
• Vyhýbejte se podezřelému chování:
• Vyhýbejte se rychlému vkladu a výběru (U právě přišel, ihned převést).
• Vyhněte se situacím, kdy více vkladů vede k jedinému výběru, nebo naopak.
• Velké noční transakce také snadno vyvolávají mechanismus proti praní peněz v bankách.
• Udržujte svůj účet aktivní:
• Pokud to podmínky dovolují, nechte si na účtu nějaké zůstatky nebo si zakupte nějaké investiční produkty, abyste udrželi normální finanční aktivity.
• Když peníze naléhavě nepotřebujete, snažte se vyhnout jednorázovým výběrům velkých částek.
3. Co dělat, když jste pod kontrolou?
• Zachovejte klid, kontaktujte odesílatele a spolupracujte na vyřešení, většina bankovních kontrol je zaměřena na ochranu bezpečnosti uživatelských prostředků, běžná stížnost by měla být úspěšně vyřešena.
Přeji šéfům hodně štěstí a bohatství! 🚀