YEREVAN (CoinChapter.com) — Turecko zavedlo nové regulace AML kryptoměn, aby se vypořádalo s finančními zločiny a zvýšilo dohled nad kryptotransakcemi. Tato opatření vstoupí v platnost 25. února 2025 a vyžadují od poskytovatelů kryptoslužeb zavedení přísnějších protokolů pro monitorování transakcí.
Nové regulace kryptoměn. Zdroj: Oficiální věstník Turecké republiky Identifikace vyžadována pro transakce přesahující 425 USD
Regulace vyžadují, aby kryptotransakce přesahující 15 000 tureckých lir (425 USD) obsahovaly identifikační údaje uživatele. Podle Oficiálního věstníku Turecké republiky má tento krok zabránit praní nezákonných prostředků a financování terorismu. Převody pod touto hranicí jsou od těchto požadavků osvobozeny.
Časování těchto regulací se shoduje s globálními událostmi, včetně provedení evropského zákona o trzích s kryptoměnami (MiCA) dne 30. prosince 2024, který je prvním komplexním rámcem pro kryptoměny v Evropě.
„Riskantní“ převody podléhají omezením
Podle nových pravidel musí poskytovatelé kryptoslužeb shromažďovat údaje od uživatelů s dříve neregistrovanými adresami peněženek. Pokud nemohou zabezpečit dostatečné informace, může být transakce označena jako „riskantní“. V takových případech mají poskytovatelé služeb pravomoc zastavit nebo omezit převod.
Regulace specifikuje:
„Pokud nelze získat dostatečné informace, budou zvažovány otázky nezrealizování převodu nebo omezení transakcí provedených s příslušnou finanční institucí či ukončení obchodního vztahu.“
Toto ustanovení cílí na finanční zločiny na velkém trhu s kryptoměnami v Turecku, který zaznamenal obchodní objem 170 miliard USD v září 2023, což ho řadí na čtvrté místo na světě podle Chainalysis.
Top země přijímající kryptoměny 2022-2023. Zdroj: Chainalysis Zvýšená regulace podněcuje žádosti kryptofirem
Úsilí Turecka regulovat trh s kryptoměnami vedlo k významné aktivitě mezi místními kryptofirmami. Do srpna 2024 obdržela Turecká rada pro kapitálové trhy (CMB) 47 žádostí o licenci od firem, které hledají schválení podle nových pokynů. To následovalo po implementaci Zákona o změnách zákona o kapitálových trzích v červenci 2024, který vytvořil právní rámec pro poskytovatele kryptoslužeb.
Zatímco jednotlivci v Turecku mohou obchodovat, kupovat a držet kryptoměny, jejich používání pro platby je zakázáno od roku 2021. Kromě toho se diskutuje o zavedení 0,03% daně z transakcí na obchody s kryptoměnami na podporu státního rozpočtu.