Turecko zavádí přísnější regulace kryptoměn k boji proti finanční kriminalitě
V posledním týdnu roku 2024 Turecko představilo nové regulace kryptoměn, které jsou v souladu s pozitivními regulačními trendy v hlavních jurisdikcích, jako je Evropa. Tyto změny, zveřejněné v Úředním věstníku Turecké republiky 25. prosince, mají za cíl posílit opatření proti praní špinavých peněz (AML) v kryptosektoru.
Pod aktualizovaným rámcem musí jednotlivci provádějící transakce kryptoměn přesahující 15 000 tureckých lir (přibližně 425 USD) poskytnout své identifikační údaje poskytovatelům kryptoslužeb. Toto pravidlo má za cíl zabránit využívání digitálních aktiv k praní nezákonných prostředků nebo financování terorismu. Je třeba poznamenat, že transakce pod prahem 425 USD jsou od těchto požadavků osvobozeny.
Tento regulační krok koresponduje s širším globálním zaměřením na správu kryptoměn. Oznámení přichází jen několik dní před účinností evropského zákona o trzích s kryptoměnami (MiCA) - prvního komplexního regulačního rámce pro kryptoměny, který vstoupí v platnost 30. prosince 2024.
Přísnější opatření pro „rizikové“ kryptotransakce
Nové regulace Turecka, které mají být uvedeny v platnost 25. února 2025, zavádějí další povinnosti pro poskytovatele kryptoslužeb. Kromě ověřování transakcí nad prahem 425 USD musí poskytovatelé také sbírat identifikační informace o peněženkových adresách, které nebyly dříve registrovány na jejich platformách.
Pokud odesílatel neposkytne potřebné informace, může být transakce klasifikována jako „riziková“. Regulace poskytovatelům udělují pravomoc zastavit takové převody nebo dokonce ukončit obchodní vztahy s dotčenými stranami. Podle zákona:
„Pokud nebude možné získat dostatečné informace, budou zvažovány otázky neprovádění převodu nebo omezení transakcí provedených s dotyčnou finanční institucí nebo ukončení obchodního vztahu.“
Tento opatrný přístup podtrhuje závazek Turecka zmírnit finanční kriminalitu v prostoru digitálních aktiv.
Rostoucí kryptoměnový trh v Turecku
Rostoucí role Turecka v globální kryptoeconomice dodává kontext těmto událostem. K září 2023 se Turecko umístilo jako čtvrtý největší trh s kryptoměnami na světě, s odhadovaným obchodním objemem 170 miliard USD - což překonává země jako Rusko a Kanada, podle Chainalysis.
V roce 2024 zažily turecké kryptofirmy obnovenou aktivitu, přičemž Turecká komise pro kapitálové trhy (CMB) obdržela 47 žádostí o licence od kryptofirem podle upraveného regulačního rámce. Tyto žádosti následovaly po zavedení „Zákona o změnách kapitálového trhu“, který vstoupil v platnost 2. července a stanovil jasné pokyny pro poskytovatele služeb kryptoměn.
Právní a daňové důsledky
I když obchodování s kryptoměnami zůstává v Turecku legální, používání digitálních aktiv pro platby je od roku 2021 zakázáno. Kromě toho vláda zvažuje nominální daň z transakcí ve výši 0,03 %, aby posílila svůj národní rozpočet. Nicméně zisky z kryptoměn v současnosti zůstávají nezdaněny, což udržuje příznivé prostředí pro obchodníky a investory.
Aktualizované regulace kryptoměn v Turecku představují významný krok směrem k sladění s mezinárodními standardy, přičemž se zabývají jedinečnými výzvami jeho rychle rostoucího kryptoměnového trhu. Prosazením přísnějších opatření AML a zavedením ochranných opatření pro „rizikové“ transakce Turecko usiluje o zajištění bezpečnějšího a transparentnějšího prostředí pro činnosti v oblasti digitálních aktiv.
Článek Turecko zavádí přísnější pravidla AML pro kryptoměny se poprvé objevil na CryptoNewsFarm.