Zkoumání jednoho problému:
Osoba spekulující s kryptoměnami v zemi, když to převede na hk kartu a znovu to převede do země, jaké problémy by mohly vzniknout?
Představme si, že používáme hk kartu, pokud bychom převáděli částku 50 000 USD, jaké problémy by se mohly vyskytnout?
Tento problém považuji za chybu, nemůžeme říct, že zde určitě není problém, ale můžeme říct, že zatím jsme neviděli žádný případ této situace, pokud bychom měli posoudit právní problém, osobně se domnívám, že maximálně to bude považováno za nelegální výměnu peněz, což je administrativní přestupek, nikoli trestný čin.
Mluvím o tom podrobněji, mnoho lidí říká, že teď jsem tady s čínskými jüany a spekuluji s u.
Například mám 100 000 jako základní kapitál, spekuluji na 1 000 000, pak jdu s 1 000 000 u na hongkongskou h-stanici nebo k některým hongkongským brokerům, dokonce i k některým OTC obchodům na ulici v Hongkongu, vyměním to za HKD, a úspěšně otevřu účet v hongkongské bance pro HKD, a také mohu uložit všechny tyto OTC peníze, ať už v hotovosti nebo jako převod, na svou cizí měnovou kartu, takže mám tento zdroj cizí měny.
Pokud mám tento zdroj cizí měny a použiji každoroční limit 50 000 USD, znovu převedu na čínské jüany, je na tomto chování něco problémového?
Není to tak, že bychom se na začátku setkali s touto situací a opravdu jsme byli dost zmatení, o tomto problému jsme se speciálně hodně diskutovali, mnoho lidí to považuje za chybu, říkají, podívejte se, že se zdá, že výběr peněz není problém?
Jak bychom se na tuto záležitost měli dívat? Nemůžeme říct, že na tom není žádný problém, protože v zemi se může stát, že nějaké vyšetřovací orgány prohlásí, že jsme nějakým způsobem šířili kriminální metody... Ale pokud říkáte, že musíme najít právní problém, pak to určitě také lze.
Jak to najít? Především, mohou (některé názory) chápat, že jste provedli výměnu prostřednictvím prostředníka virtuální měny? Protože na tomto bodě, pokud to chtějí použít, mohou to také použít.
Jeho právní důsledky jsou pokuta ve výši 30 % z vyměněné částky.
Někdo také říká, jak určíte, co je to U? A pokud spekulujete s tímto U, řekněme, že mám 100 000 základního kapitálu, nakonec jsem vydělal 1 000 000, tak jaká je částka pro výměnu? Je to 100 000 nebo 1 000 000? Protože je těžké určit, zda je to čínské U nebo zahraniční U? Kde je jeho IP atd.? Takže jak to počítat? Proto zde vyvstává mnoho sporných bodů...
Samozřejmě, že základní kapitál 100 000 vám bude určitě započítán, ale zda ta část u, kterou jste získali s prémií, může být považována za část cizí měny, to se momentálně velmi těžko posuzuje...
Někdo zase říká, proč Hongkong přijímá u, aby mu vyměnil peníze? Když lidé na ulici otevírají tento podnik, když vezmu tento u a vyměním ho, proč by to mělo být problém?
Toto je vlastně stejné jako výměna peněz v Hongkongu, peněžní směnárny... Když držíte čínské jüany a někdo vám je vymění, oni jsou v Hongkongu, ale nemůžete říct, že protože otevírají obchod, tak já je mohu požádat o výměnu a neexistuje žádný problém, tento bod není obhajitelný (některé názory nejsou přijaty).
Z právního hlediska, to, co vyděláte na u, když otevřete cizí měnovou kartu v Hongkongu, může být považováno za nelegální výměnu peněz, ale oni vám to mohou počítat pouze jako administrativní přestupek, ale problém je v tom, zda část u, kterou jste získali s prémií, může být považována za část vyměněnou.
Takže tento problém musí být analyzován konkrétně, především v případě obchodování s virtuálními měnami, protože hlavně jde o problém výběru peněz, protože zdroj peněz nemůžeme úplně objasnit, a cíle lidí, kteří kupují měny, také nemůžeme úplně objasnit, můžeme pouze odhadnout, že ten člověk je podnikatel, který prodává nemovitosti, takže na tom není nic problematického.
A to může jen říct, že v procesu prodeje peněz jsme dosáhli naší subjektivní schopnosti odpovídajících opatření proti riziku, takže jsme objektivně dostali peníze a subjektivně můžeme prokázat, že jsme splnili povinnost opatrnosti, patříme mezi ty, kteří získali v dobré víře, a tím to končí.
Další problémy musí být posouzeny příslušnými institucemi.
Vítejte na sledování web3 Coin World, každý den aktualizujeme příběhy o kryptoměnách nebo mincích, vaše sledování je zdrojem mé inspirace.
Odkaz na registraci Binance: https://www.binance.com/zh-CN/join?ref=R0L9EBCX