Soud v Argentině nařídil zabavení kryptopeněženky obsahující 3,5 milionu dolarů v USDT stabilní měně od Tether.
Argentinské ministerstvo spravedlnosti převzalo kontrolu nad peněženkou v hodnotě 3,5 milionu dolarů (USDT), která je součástí širšího vyšetřování Rainbowex, obchodního Ponziho schématu. V rámci razie úřady zmrazily nejen peněženku USDT, ale také kryptoměnové peněženky a bankovní účty těch, kteří byli zapleteni do údajného podvodu, uvádí zpráva iProUp.
Ačkoli detaily zůstávají nejasné, zpráva uvádí, že vyšetřování získalo zásadní pomoc od odborníků z Lemonu, druhé největší burzy digitálních aktiv v Argentině, a blockchainových forenzních firem Chainalysis a Qlue, které poskytly data a technickou podporu, aby pomohly úřadům sledovat finance a pochopit tok nelegální kryptoměny.
Přečtěte si více: Argentina zavádí národní registr pro kryptoburzy za účelem zlepšení integrity trhu
Vyšetřování Rainbowex již vedlo k více než 15 raziím po celé Argentině. Nejméne čtyři lidé byli zatčeni, ale několik dalších je stále na útěku. Úřady také spolupracují s Interpolem, aby chytily jednotlivce z Malajsie, o kterých se věří, že stáli za vytvořením a provozováním Rainbowex.
Rainbowex slíbil investorům výjimečné výnosy ve výši 1 % až 2 % denně, což odpovídá roční úrokové sazbě téměř 3 500 %. Odhaduje se, že desítky tisíc lidí z města San Pedro v Buenos Aires — kde žije téměř 70 000 lidí — byly obětí tohoto schématu.
Přečtěte si více: Operátor USDT Tether naznačuje plán AI na rok 2025